Hotline


Эволюция и современное состояние организованной преступности.

 Версия для печати

 

Сюй Цзецин
Перевод П. Афремова

Эпоха японского владычества на Тайване
50 лет (1896-1945)
Развитие тайных обществ, братств, группировок криминальной направленности достигло высокого уровня, отмечается 28 разных группировок. В основном – деклассированные элементы, не желающие жить мирным трудом. Контроль над местными деревенскими районами, поселениями и даже одним из районов Тайбэя (Мэнцзя).
Меры администрации по борьбе с тайными обществами и криминальными организациями.

 

Приняты строгие меры по борьбе с ними, поставлены вне закона. Указы по районам под ответственность глав поселений – провести собрания по перевоспитанию, обеспечить роспуск тайных обществ и призвать их к мирному труду. Для неподчинившихся – предупреждение, арест, принудительное трудовое перевоспитание, общественные и с/х работы, отправка на поселение. В 1905, 1906, 1908 гг. приняты законодательные акты по «искоренению группировок криминального характера». Однако число привлеченных к ответственности по эти статьям исчислялось лишь десятками человек в год. Хотя вооруженных нападений стало значительно меньше, в связи с контролем над оборотом вооружений со стороны японской полиции, но искоренить «хулиганские» группировки не удалось. Считается, что многие современные преступные организации зародились в этот период. Экономический упадок этого времени способствовал развитию криминальной деятельности: азартные игры, похищения людей, проституция, рэкет. Столкновения группировок за сферы влияния, деление на части после ухода лидера.
Период с 1945 г. до современности.
После капитуляции Японии и восстановления местной власти, первое время преступные группировки поддерживали местную администрацию и были стабилизирующим фактором, силой, помогавшей поддерживать порядок и организацию в обществе. 1947 г. «дело 228» - пресечение частной торговли табаком, возмущение всех криминальных сил, хаос. С усилением китайской власти на острове влияние преступных групп немного ослабло. 40-50 г.г. – период неразвитой экономики и инфраструктуры, преимущественно, аграрное и натуральное хозяйство – причина неразвитости и криминального бизнеса и организованной преступности. С ростом городского населения и современной экономики в 60-70 г.г., развитием инфраструктуры и рынка, в т.ч. криминальных услуг (азартные игры, проституция), орг. преступность расцвела пышным цветом. Укрепилась их организация и финансовая мощь. В 1980 г. внедрение в политическую сферу, участие в выборах, в т.ч. в Национальный совет. За 60 лет произошли кардинальные изменения как в социально-экономическом развитии Тайваня, так и в структуре и видах деятельности криминальных групп. Их эволюцию можно разделить на 4 этапа.
(1) Период всплеска «хулиганских группировок» и хаоса (безвластия). Три подхода: два из них по степени организации (организованная преступная группа, банда, преступная организация). Третий – с точки зрения исторической эволюции (местная, пришлая с материка, магистральная (?)). Воспользуемся третьим подходом.
1. Участники местного происхождения, унаследовали традиции эпохи японского владычества. Определенная зона влияния (контроля). Малочисленные, рыхлая структура, нет стремления к захвату и росту.
2. Участники землячеств, прибывшие с материка, организационно построены по типу «Цинбан», «Хунбан». Первоначально – для помощи – затем для рэкета и др. видов преступной деятельности. Наиболее известные: «Сыхайбан», «Чжуляньбан». В 1955 г. – рейд против них, высылка, исправительные работы.
3. Возникли в последние годы в процессе изменения социально-экономических условий страны, обладают большой мощью, используют зверские методы, пользуются уважением как местных, так и пришлых преступных групп. В основном, действуют в средней части острова.
Организованная преступность 1-го периода (1945-1954) характеризуется наличием авторитета руководителя, внутреннего этикета, традиционными видами деятельности, неучастием в политике, молодым возрастом членов. Стычки с использованием только холодного оружия.
(2) Развитие орг. преступности и борьба с ней.
В 1955 г. был принят комплекс мер по пресечению деятельности преступных групп и перевоспитанию. В 1973, 1978, 1984 г.г. – амнистия добровольно зарегистрировавшимся участникам преступных групп. В то же время, активное создание преступных группировок из лиц, переселившихся с материка в середине 50-х г.г. (2-я группа по классификации). Активно действующие, стремящиеся к захвату и переделу сфер влияния, кровавые стычки, с 60-х г.г. – с применением огнестрельного оружия. Серьезная угроза порядку. Масштабы возросли, объединение в более широкие организации, действующие в целом уезде, области, районе, даже по всей стране. Этикет еще существует, он все меньше. Проникновение криминального капитала и лидеров преступных в политику и сферу легальной экономики. Период 1955-1984 г.г.
(3) Период реорганизации и изменения форм деятельности преступных организаций.
В середине 80-х г.г. положение преступных групп укрепилось, масштабы возросли.
1984 г. – раскрыто громкое «Цзяннаньское дело», за ним последовала длительная «зачистка» преступных организаций, многих главарей посадили, особенно пострадал «Чжуляньбан». В тюрьме главари пришли к соглашению, подъем союза «Тяньдаомэн», реорганизация и перераспределение сил и влияния в преступном мире. Тенденция к объединению группировок, транснационализации, многообразию форм, активному проникновению в политику и легальную экономику. Амнистия 1988 г. + захват власти в преступных организациях молодыми и смелыми – передел влияния, крах этикета и традиций. Перерождение орг. преступности, переход в легальные формы. Экономический скачок 1988-1989 г.г., шестилетний план экономического развития 1990 г., привлечение частного капитала в нац.проекты – криминальный капитал получил громадные прибыли и отмыл их на всеобщих выборах в советы всех уровней 1990 г. период с 1985 по 1990 г.г. Кроме традиционных отраслей преступной деятельности, также легальная или около-легальная деятельность: торговля оружием, наркотиками, контрабанда, нелегальные финансовые учреждения, лотереи, медиа-холдинги, коллекторские фирмы, посреднические и торговые компании, брокерские фирмы, операции с ценными бумагами, фьючерсные сделки, казино букмекерские фирмы, строительные фирмы, развлекательные учреждения, получение госзаказов в тендерах с давлением на власти, рэкет, киднеппинг, сутенерские фирмы, доставка обманом рабынь с материка, отмывание денег, получение сверхприбылей, благодаря участию в коррупции. Участие в политических выборах.
(4) Период организованной преступности.
С 1991 г. по настоящее время. Слияние криминального капитала и власти. Все больше участие в местных властных структурах: наличие собственных средств и интеллектуального капитала. Накопление капитала за счет участия в новых, посреднических отраслях экономики, связанных с перераспределением.

Транснациональные связи преступного мира Тайваня
После «зачистки» 1986 г. началось массовое бегство криминалитета за рубеж, активизировались связи с коллегами, совместные предприятия по отмыванию денег, совместная преступная деятельность. Место укрытия: в основном, Гонконг, Макао: близко, удобно добраться, единые традиции. Трамплин для перенесения деятельности на материк, в Юго-Восточную Азию, США. Основные площадки сотрудничества: Гонконг, Япония, материковый Китай.
1. Гонконг.
Традиционные связи, еще со времен «Триад». Активное взаимодействие в наше время - с 70-х г.г.: активная борьба с орг. преступностью в Гонконге – бегство главарей и коррупционеров на Тайвань (более 100 чел.). Деятельность на Тайване совместно с местными мафиози. Конец 70-х – начало 80-х г.г. созданы «дома братьев» - на Тайване для братьев, бежавших из Гонконга, в Гонконге – для тайваньских братьев. Совместно с гонконгской «14К» организована сеть по торговле наркотиками (амфетамин) во всей ЮВА («железный треугольник».
2. Япония.
Связи преступного мира Тайваня и Японии установились еще в первой половине XX-го века, после 1945 г. часть участников преступных групп бежала в Японию, где установились более тесные связи с японскими борёкудан. По возвращению части участников преступных групп на Тайвань установилось «сотрудничество», «дружба» и взаимодействие организованной преступности двух стран. Организация взаимных поездок и приемов для зарубежных «коллег». Газета «Лянхэбао» отмечала в 2001, 2005 г.г. приезд массовых делегаций на похороны известных руководителей преступных групп на Тайвань (представителей японских «Ямагути-гуми», «Самиёси-кай», «Инагава-кай»).
Основные сферы сотрудничества преступных групп Тайваня и Японии: торговля наркотиками (поставки амфетамина) в Японию и на рынок стран Восточной Азии; организация проституции, вывоз путем похищения или обмана женщин с Тайваня в Японию для занятия проституцией. Сопряжены с насилием, запугиванием. Фиктивные знакомства для заключения брака, поиск супруга в Японии, вымогательство. Отправка в Японию под фамилией фиктивного мужа. Конторы по подбору персонала для японского общепита, взимание высоких комиссионных за услуги по поиску работы. Вплоть до окончания срока действия визы. Укрывание руководителей японских якудза, объявленных в розыск, на Тайване («тихая гавань»). Торговля порнопродукцией. Тайвань производит компакт-диски, запись – совместно с японскими коллегами, сбыт в материковом Китае. Сотрудничество в области более высоких технологий отмывания денег, например, путем скупки ценных бумаг (на десятки миллионов долларов). Контрабанда. Тайвань – центр отмывания денег для японских якудза.
Тайваньские преступные группы также имеют прочные деловые связи с гонконгскими «14К», «Синьисин», «Дацюаньцзы», американскими «Хуацинбан», «Сюэинбан», американским отделением «Чжуляньбан». Их представители свободно мигрируют из страны в страну, в зависимости от ситуации на родине (акции правительства по борьбе с мафией), совместно действуют, помогают друг другу. Преступления и отмывание денег давно носят транснациональный характер. Особенно сильны связи с Гонконгом и Макао. Можно укрыться или использовать как трамплин для перемещения в другие страны и регионы (материковый Китай, Восточная Азия, США и Канада). Этому способствует отсутствие нормальных дипломатических связей и соглашений о взаимной выдаче преступников с соседними странами и регионами. Необходимо усилить взаимодействие с органами охраны порядка соседних стран, в т.ч. Японии.

3. Материковый Китай.
Проникновение тайваньской организованной преступности в материковый Китай началось в конце 80-х г.г. С началом 1-й кампании борьбы с преступностью 1984 г. большинство руководителей преступных групп бежало в Японию, Таиланд, на Филиппины и более удаленные страны. В 1985-1992 г.г. в материковый Китай бежало порядка 300 руководителей и участников преступных групп, включая очень известных личностей. Некоторые из них были репатриированы для проведения следствия и суда. Всего по состоянию на конец 1999 г. более 1000 участников преступных групп проживало в материковом Китае. Уроженцы Тайваня облюбовали г. Фучжоу и г. Сямынь, прочие - Пекин, Шанхай, Хайкоу. Три крупнейших преступных организации Тайваня создали свои опорные базы на материке: «Чжуляньбан» в Гуандуне и дельте р. Чжуцзян, «Тяньдаомэнь» - в Фучжоу и Сямыни, «Сыхайбан» - в Шанхае и Хайкоу. В 2003 г. в Гуандуне арестовали организацию, состоящую из выходцев с Тайваня, которые организовали преступную деятельность на материке по тайваньским схемам и удаленно руководили преступной деятельностью на Тайване.
Материковый Китай стал главным источником нелегальных поставок оружия и центром производства синтетических наркотиков для Тайваня: героин, амфетамин, FM2, MDMA. В 2005 г. конфисковано 136 кг наркотиков, ввезенных контрабандой. Среди других видов преступлений, организуемых совместно на двух берегах тайваньского пролива: похищения и торговля людьми, вымогательство и шантаж, экономические преступления, незаконный вывоз людей, в т.ч. для занятия проституцией. Незаконная миграция в обоих направлениях – большая проблема для властей. С 1995 г. ежегодно выявляются 1-2 тыс. случаев нелегальной миграции. В 2004 г. – 1358 чел., из них 1299 – граждане КНР. С 2003 г. количество нелегальных мигрантов уменьшается.
Различные уровни и модели взаимодействия с коллегами из-за рубежа. С Гонконгом – предоставление приюта, прием – горизонтальные связи. С Японией – нижняя часть сбытовой сети, источник поставок женщин – вертикальные связи. На материке мафиози с Тайваня встречают как инвесторов, привечают, о прошлом не спрашивают, не гонят – причина существования тайваньской преступной сети на материке. Международное разделение труда в преступном мире.
Преступные связи Тайваня не ограничиваются Восточной Азией, они образуют всемирную сеть, поддерживаются отношения с гонконгскими «триадами», «14К», «Синьисин», «Дацюаньцзы», американскими «Хуацинбан», «Сюэинбан», американским отделением «Чжуляньбан». Работает закупочно-сбытовая специализированная сеть, с разделением труда и организацией работы по типу непрерывно работающего предприятия, под прикрытием легальных предприятий. Деятельность властей направлена 1) на противодействие организованной преступности и искоренение ее причин, 2) на контакты и сотрудничество с полицейскими органами сопредельных стран. Три направления сотрудничества: взаимная выдача преступников; научные контакты; борьба с наркоторговлей.
Заключение
Далее рассматривается влияние организованной преступности на общественные устои и предлагаются эффективные меры по борьбе с ней в сотрудничестве с зарубежными коллегами в трех аспектах: политика, экономика, общественный порядок.
(1) Политика.
В 70-80-е г.г. экономический скачок, стремительная урбанизация, разрушение традиционной общины и образа жизни, маргинализация, перемещение местных преступных элементов в города. Отсутствие уравновешивающей силы – нарушение политической системы. Кроме того, образование значительных финансовых ресурсов у преступных организаций, подкуп властей, участей в выборах и политических органах. Выход из недр общества и становление реальной политической и экономической силой, определение политики на местах. Подкуп, запугивание, насилие – методы политической борьбы. При помощи полученной политической власти - контроль на подведомственной территорией, использование своего положения и полномочий для преступной деятельности.
(2) Экономика.
Количество сфер преступной деятельности развивается вместе с экономикой и ее диверсификацией. Если раньше это были рэкет и вымогательство, то теперь: нелегальные финансовые и кредитные учреждения, игорные дома, дома терпимости, нелегальные гостиницы, бары, дискотеки, коллекторские фирмы, фьючерсная торговля, подряды на оборудование ресторанов западного типа, обеспечение победы в тендерах и конкурсах, незаконное получение подрядов и государственных заказов, рынок ценных бумаг, торговля оружием и наркотиками, торговля людьми, отмывание денег. Простые бандитские формы принимают форму предприятий, организаций, компаний, корпораций, организующих нелегальный бизнес. Захват сфер влияния, вмешательство в легальный бизнес.
(3) Общественный порядок.
Нарушение общественного порядка путем насильственных методов, запугивания, вмешательства в политику и экономику – главный фактор ухудшения качества жизни на Тайване. С 1984 г. полицейским ведомством провидятся кампании по борьбе с организованной преступностью, раскрыто много дел, привлечены к ответственности участники преступных групп и организаций. В последующие годы кампании стали регулярными, нанесли урон влиянию преступных организаций. Преобразование последних в легальные и полулегальные предприятия, прикрытие легальными предприятиями, использование должностей во властных структурах для ухода от ответственности. Привлечение к ответственности участников ОПГ повлекло за собой набор новых мафиози среди молодежи. Постоянно крепнет влияние организованной преступности в школах и ПТУ.
Работа властей должна быть направлена на борьбу с причиной и симптомами этого общественного заболевания одновременно, до конца доводить кампании по раскрытию преступлений организованных преступных групп. Направить усилия на правильную организацию исправительных работ, возвращать сбившихся с пути в лоно законопослушного общества.
Взаимная выдача преступников, подозреваемых, лиц в розыске, обмен информацией («Цзиньмэньское соглашение»). Координация действий осложняется холодной войной Тайваня и КНР. Контакты в основном идут через посредничество общественных и международных организаций. Невозможно оперативно решать вопросы, связанные с неполнотой цзиньмэньского соглашения, вопросы суверенитета, получения необходимых документов, подтверждений, улик, доказательств, информации от властей соседней страны в ходе судебных процессов. Предложения: 1) создать пункт обмена информацией. 2) расширить полномочия общественных организаций по заключению соглашений и оформлению документов. 3) заключить новое соглашение о взаимном содействии в уголовном судопроизводстве. 4) возвращать преступников воздушным транспортом. Активное участие негосударственных организаций в процессе диалога по этому вопросу.
Проникновение в экономику: вовсе не всестороннее и всеобъемлющее, но все же потенциальная угроза есть. Соглашение о совместной борьбе с организованной преступностью есть, но используется недостаточно эффективно, не хватает контактов полицейских властей, государственных органов, обмена оперативной и научной информацией, координации действий. Создать новый эффективный механизм совместной борьбы с преступностью – необходимая и актуальная миссия двух стран. На правительственном уровне: подписание соглашения о взаимопомощи в сфере уголовного делопроизводства. Создать международные каналы обмена оперативной информацией, глубже интегрироваться в международное сообщество. Разработать и подписать международное соглашение или меморандум о взаимопомощи в сфере уголовного делопроизводства по модели такого соглашения Тайвань –США. Преодолеть дипломатические барьеры, расширить криминологические контакты, как в практической, так и в научной сфере. Повысить эффективность международного сотрудничества в этой сфере.

Юридический институт Шаньдунского университета
г. Цзинань, КНР
1-9 ноября 2007 года