Hotline


Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет.

 Версия для печати

 

КОМАРОВ Антон Анатольевич

12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Саратов – 2011

 

Диссертация выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пятигорский государственный технологический университет»
Научный руководитель
кандидат юридических наук, доцент
Данелян Рита Суреновна
Официальные оппоненты:
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
Гриб Владимир Григорьевич
кандидат юридических наук, доцент
Бытко Сергей Юрьевич
Ведущая организация
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»(юридический
факультет).
Защита состоится « 20 » апреля 2011 г. в 14:00 часов на заседании диссерта-ционного совета Д-212.239.01 при Государственном образовательном учрежде-нии высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права» по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104. ауд. 102.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образо-вательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права».
Автореферат разослан «___» ______________ 2011 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент Е.В. Кобзева
3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Сегодня уже никого не удивляет факт быстрой трансформации преступности на основе телекоммуникационных и компьютерных технологий. Об этом свидетельствует как официальная стати-стика правоохранительных органов, так и многочисленные исследования уче-ных. Если в 1999 году было зарегистрировано лишь 148 случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), совершенного с использованием компьютерных и телекомму-никационных технологий, то спустя десять лет в суд было передано 2799 уго-ловных дел. В 2010 году наблюдался значительный прирост мошенничества связанного с использованием глобальной сети Интернет и средств мобильной связи. За 2010 года в связи с данными преступлениями по ст. 159 УК РФ («Мо-шенничество») было возбуждено 6762 уголовных дел, направлено в суд – 3751.1 Из всей совокупности преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий (зарегистрировано в 2010 году 11636 преступлений), доля мошенничества составляет – 58 %.2 Вместе с тем, если сравнить офици-альные статистические данные прошлых лет, то подобные деяния в структуре компьютерной преступности в 2000 году составляли – 17%; в 2005 – 29%.3 Уве-личение количества мошенничеств, совершаемых посредством компьютерных сетей, свидетельствует о двух долгосрочных социально-негативных тенденциях: преобладании корыстной мотивации при совершении компьютерных преступ-лений и активном проникновении в Интернет традиционных форм мошенниче-ства, в частности потребительского мошенничества в сфере электронной ком-мерции. Об этом свидетельствует и практика проведения специализированных научно-практических конференций.
9 декабря 2010 года состоялась первая всероссийская специализированная конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профи-лактика и противодействие», организаторами которой выступили Комитет Тор-гово-промышленной палаты Российской Федерации по безопасности предпри-нимательской деятельности и негосударственное образовательное учреждение «Академия информационных систем» при поддержке Министерства внутренних дел России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Феде-рации. В ходе проведения мероприятия было отмечено, что длительное отсутст-
1 См.: итоги пресс-конференции: «Деятельность ГУВД по Московской области по предотвращению мо-шеннических действий с использованием сети «Интернет» и средств мобильной связи» / Московский Комсомо-лец [Электронный ресурс]. – 29.10.2010. – URL: http://www.mk.ru/press-center/press/2010/12/28/213.html (дата обращения: 27.01.2011).
2 См.: состояние преступности (январь-декабрь 2010 г.) / пресс-центр МВД РФ [Электронный ресурс]. – 04.02.2011. – URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/ (дата обращения: 13.02.2011).
3 На основе: официальных отчетов о состоянии преступности пресс-центра МВД [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/; и Сводного отчета о преступлениях, совершенных в сфере теле-коммуникаций и компьютерной информации в Российской Федерации за период с 1 января 1997 по 1 января 2005 года.
4
вие эффективных стратегий противодействия распространению мошенничества в глобальной сети Интернет является ключевой проблемой. Особый акцент был сделан на необходимость дополнительных научных исследований в области предупреждения подобных форм мошенничества.4
Практика проведения подобных научно-практических мероприятий пока-зывает, что в сложившихся обстоятельствах правоприменитель испытывает оп-ределенные трудности, связанные с малоизученностью, стремительным распро-странением и дифференциацией такого явления, как компьютерная преступ-ность.
Во многом такая ситуация сложилась благодаря тому, что человечество, совершая все новые и новые открытия, до сих пор не научилось определять и ограничивать сферу их применения. Более того, попытки такого ограничения зачастую неэффективны, а порой и невозможны, ибо большинство технологий рассчитано на массовое употребление вне зависимости от целей использования. Таким образом, преступник, являясь частью социума, обогащает собственный арсенал.
Концептуально наше исследование построено на гипотезе о том, что каче-ственные изменения преступности, произошедшие в современном обществе, обусловлены не только классическими социально-экономическими условиями, но и стремительным вовлечением Российской Федерации в процесс информати-зации абсолютно всех сфер деятельности человека. Криминологические аспек-ты, вынесенные в заглавие работы, отражаются в способе изложения материала «от констатации связи между социальными процессами, явлениями и преступ-ностью к выявлению механизма этой связи, а от него – к прогнозированию пре-ступности и планированию мер борьбы с ней».5
Анализ всех протекающих в современном информационном обществе процессов позволяет сделать вывод, что мошенничество так же трансформиру-ется, приобретая специфические черты. В результате чего возникает задача по разработке новых и совершенствованию существующих мер противодействия нетрадиционным формам преступности с учетом ее информационно-трансграничного характера.
Эти обстоятельства послужили причиной выбора темы диссертационного исследования, поскольку свидетельствуют об особой актуальности затрагивае-мой проблемы.
Степень разработанности темы исследования. Негативные последствия информатизации общества давно рассматриваются на общефилософском уров-не, в том числе и в теории права. Исследования, в свое время проведенные А.Б.
4 См.: Новости: Первая Всероссийская конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких техно-логий. Профилактика и противодействие» / AntiFraud – Russia [сайт]. [Электронный ресурс]. – декабрь 2010. – URL: http://antifraudrussia.ru/ (дата обращения: 07.01.2011).
5 Сахаров А.Б. Общетеоретические проблемы криминологии. Цит. по: Хохряков Г.Ф. Криминология. – М.: Юристъ, 2002. – С. 58.
5
Венгеровым, В.Н. Монаховым, И.Л. Бачило, В.Б. Наумовым, подготовили почву для выделения в отдельное научное направление информационного права. Пре-ступления в сфере высоких технологий стали предметом интереса практиков: появились многочисленные работы, освещающие криминалистические особен-ности компьютерной преступности. Весомый вклад в разработку рекомендаций следователям по производству следственных действий при расследовании ком-пьютерных преступлений внесли В.Б. Вехов, А.Г. Волеводз, В.А. Голубев, В.В. Крылов, В.А Мещеряков, и другие ученые. Со временем стали появляться тру-ды уголовно-правового толка. Этим вопросам посвящены исследования П.Б. Гудкова, Л.М. Исаевой, Д.С. Пушкина, Г.В. Семенова, Т.Л. Тропиной, А.Г. Сер-го, С.Д. Бражника, С.И. Ушакова, С.Г. Спириной и иных ученых.
Глубоких всесторонних исследований, посвященных компьютерной пре-ступности как явлению – следствию социальной трансформации общества, пока единицы. При этом нужно понимать, что компьютерная преступность – разно-сторонний феномен, состоящий из ряда взаимосвязанных явлений. Используя возможности компьютерных систем и сетей, преступники способны причинять существенный вред не только защищенной законом компьютерной информа-ции, но и экономическим интересам организаций и физических лиц. Среди хи-щений, совершенных при помощи компьютерных средств, значительную долю занимает мошенничество: быстрое развитие глобальной коммуникационной се-ти Интернет позволило «легализоваться» в виртуальной реальности многим традиционным мошенническим схемам.
В исследованиях экономической составляющей компьютерной преступ-ности, в том числе мошенничества в Интернет, следует отметить заслуги зару-бежных коллег: У. Зибера (Ulrich Sieber), С. Бреннер (Susan W. Brenner), Л. Шелли (Louise I. Shelley). Р. Смита (Russell G. Smith).
Среди отечественных ученых, уделивших достаточное внимание крими-нологическим аспектам компьютерной преступности и распространению ее в сети Интернет, следует выделить: В.Е. Козлова «Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью» (монография – 2002), Д.А. Зыкова «Виктимоло-гические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества» (кандидат-ская дисс. – 2002), Т.П. Кесарееву «Криминологическая характеристика и про-блемы предупреждения преступности в российском сегменте сети Интернет» (кандидатская дисс. – 2002), А.А. Жмыхова «Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение» (кандидатская дисс. – 2003), А.Л. Осипенко «Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: Международный опыт» (монография – 2004), Т.М. Лопатину «Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности» (докторская дисс. – 2006), Д.В. Добровольского «Актуальные проблемы борьбы с компью-терной преступностью» (кандидатская дисс. – 2006), Р.И. Дремлюгу «Интер-нет-преступность» (монография – 2008).
В целом, российских криминологических исследований, посвященных ча-
6
стным вопросам компьютерной преступности, пока недостаточно. Это связано с постоянной дифференциацией и усложнением компьютерной преступности.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает мошенничество в глобальной сети Интернет, как специфическое противоправ-ное явление, и особые формы социальной реакции на него, складывающиеся в виде общественных отношений.
Предметом же исследования в данном случае будут выступать: а) внут-ренние характеристики и элементы указанного явления; б) комплекс внешних социальных процессов и явлений, обуславливающий существование мошенни-чества в глобальной сети Интернет в современном нам обществе; в) способы и приемы воздействия на эти закономерности с целью сокращения социально-негативных последствий.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка научно обоснованной криминологической концепции мо-шенничества в глобальной сети Интернет, и выдвижение на этой основе прак-тических предложений по предупреждению указанного явления, складываю-щихся в единую систему.
Цель исследования предполагает постановку и необходимость решения следующих задач:
1. Определение объекта предупредительного воздействия, для чего требу-ется:
а) разработать криминологическое понятие мошенничества в глобальной сети Интернет;
б) определить место интернет-мошенничества в общей структуре пре-ступности и в структуре компьютерной преступности;
в) провести классификацию и типологизацию мошенничества в глобаль-ной сети Интернет.
2. Выявление особенностей интернет-мошенничества как объекта крими-нологического воздействия, для чего становится необходимым:
а) спрогнозировать развитие преступности в целом и преступности в гло-бальной сети Интернет;
б) выделить конкретные криминологически значимые детерминанты пре-ступного поведения мошенников в Интернет;
в) раскрыть роль личности в реализации преступного умысла и способы ее формирования посредством механизма индивидуального преступного пове-дения, а также объяснить тесную взаимосвязь личности преступника и жертвы интернет-мошенничества.
3. Выработка рекомендаций по предупреждению мошенничества в гло-бальной сети Интернет, для чего становится необходимым:
а) проанализировать возможность и варианты адаптации существующих организационно-технических мер воздействия на компьютерную преступность с целью предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет;
7
б) разработать новые формы противодействия с учетом специфики изу-чаемого явления.
Методология и методика исследования. Методологическую основу ис-следования составили положения общенаучного диалектического метода позна-ния социальных явлений. Характер поставленных в исследовании задач обусло-вил использование сравнительно-правового, системно-структурного и статисти-ческого метода.
В целях криминологического прогнозирования были использованы мето-ды моделирования, в том числе моделирования социальных процессов на дол-госрочную и краткосрочную перспективу. Во втором случае – при помощи экс-траполяции существующих статистических данных.
Методика исследования включает в себя также: социологические измере-ния изучаемого явления при помощи анкетирования активных пользователей Интернет, жертв мошенничества, сотрудников правоохранительных органов; контент-анализ прессы, который позволяет выявить распространенность крими-нального образа жизни, пораженности правосознания интернет-пользователей – применительно к сфере изучения личностных особенностей лиц, совершивших преступление, при раскрытии механизма индивидуального преступного поведе-ния и прочих индивидуально-психологических аспектов; анализ информацион-ных ресурсов Интернет, которые позволяют выявить внутренние связи интер-нет-сообщества и распространяющейся в нем преступности, формы их взаимо-действия, отношение к этому явлению пользователей Интернет.
Нормативную основу работы составили положения, закрепленные в ме-ждународных договорах и конвенциях, в отечественных законах и подзаконных актах, касающихся вопросов правового регулирования глобальной сети Интер-нет и борьбы с компьютерной преступностью.
Теоретическая основа исследования. При разработке отдельных про-блем диссертации автор опирался на теоретические разработки и концепции из-вестных ученых в области уголовного права и криминологии: Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.А. Номоконова, В.Е. Эминова, Г.Ф. Хохрякова и других ученых, которые по-зволили систематизировать полученные результаты исследования, прочно увя-зать их с системой криминологического знания. В области специальных крими-нологических знаний по вопросам компьютерной преступности теоретической базой выступили исследования Ю.М. Батурина, А.М. Жодзишского, В.А. Номо-конова, Т.М. Лопатиной.
Эмпирической базой исследования явились данные, содержащиеся в статистических отчетах о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуни-каций и компьютерной информации ГИАЦ МВД РФ (по Ф. 615 КН.1.) за период с 1997 по 2010 год; в сводных статистических формах деятельности федераль-ных судов общей юрисдикции и мировых судей (без военных судов) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2006-2010 годы; в
8
аналитических докладах негосударственных организаций: ЗАО «Лаборатория Касперского» (Kaspersky Security Bulletin за период с 2005 по 2010 год); стати-стические данные, связанные с развитием Интернет в России: базы данных «RUметрика: Цифры в Интернете» [http://rumetrika.rambler.ru], бюллетени «Ин-тернет в России» Фонда «Общественное мнение» за период с 2002 по 2011 год [http://bd.fom.ru], базы данных «Средства массовой информации: Интернет – Пресс-выпуски» Всероссийского центра изучения общественного мнения [http://wciom.ru]; статистические данные зарубежных стран, в частности, сведе-ния официальных отчетов о преступности в сфере высоких технологий и интер-нет-преступности таких организаций, как: the Internet Crime Complaint Center (США) – (IC3 Annual Report on Internet Crime за период с 2001 по 2010 год [http://www.ic3.gov]), the National White Collar Crime Center (США) – (NW3C Annual Reports за период 2005 – 2010 годы [http://www.nw3c.org/research]), еже-годных отчетов компании McAfee – North America Criminology Report за период с 2005 – 2009 годы (Канада) [http://www.mcafee.com/]).
В целях обеспечения достоверности результатов исследования лично ав-тором было проведено анкетирование 118 сотрудников правоохранительных ор-ганов (оперуполномоченных отделов по борьбе с экономическими преступле-ниями, отделов «К» управлений бюро специальных технических мероприятий МВД РФ; следователей следственных отделов) во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, а также в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях, г. Москве.
В рамках виктимологического анкетирования граждан – активных пользо-вателей Интернет автором было опрошено 547 человек на территории Ставро-польского края.
Эмпирическую базу составили материалы 52 уголовных дел, находивших-ся в производстве районных судов общей юрисдикции регионов Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа, Свердлов-ской, Новгородской областей, г. Москвы и Санкт-Петербурга за период с 2005 по 2010 год, а также материалы опубликованной судебной практики.
Проведены обобщение и анализ газетных и журнальных публикаций, по-священных преступности в сети Интернет за период с 2005 по 2011 год.
Научная новизна исследования состоит в том, что на основе всесторон-него изучения объекта автором была выдвинута целостная научно обоснованная криминологическая концепция мошенничества в глобальной сети Интернет, как общественно опасного явления, обусловленного комплексом коренных законо-мерностей общественного развития, в том числе информатизацией и технологи-зацией общественных отношений. На основе полученного нового знания была разработана и предложена система мер по его предупреждению, учитывающая специфику изучаемого явления.
Дальнейшая конкретизация личного вклада автора в криминологическую науку нашла отражение в положениях, выносимых на защиту:
9
1. Мошенничество в глобальной сети Интернет как явление – это сово-купность преступлений, характеризующихся единством способа совершения преступления (использование технологических и коммуникационных возмож-ностей компьютерных систем, подключенных к глобальной сети Интернет, для совершения обмана человека или «обмана» компьютерной системы), а также корыстной мотивацией преступной деятельности.
2. Под обманом компьютерной системы (автоматизированной системы обработки данных – АСУ) следует понимать получение доступа к процессам ав-томатической обработки данных одним лицом от имени другого с целью акти-вации алгоритмов действия АСУ, результатом которых являются утрата кем-либо имущества, имущественных прав, причинения имущественного ущерба. Все компьютерные мошенничества построены на принципе обмана компьютер-ной системы (АСУ).
3. Интернет-мошенничество является частью компьютерной преступно-сти. В ее структуре следует выделять преступления в сфере компьютерной ин-формации (глава 28 УК РФ), которые являются общим конструктом, отражаю-щим единый информационно-компьютерный способ совершения компьютер-ных преступлений. Вместе с тем, указанные составы могут применяться само-стоятельно. В зависимости от способов использования компьютерной информа-ции в противоправных целях следует выделять еще два структурных блока ком-пьютерной преступности: а) преступления, в которых электронная информация является орудием или средством совершения другого преступления; б) преступ-ления, где компьютеры используются для «визуализации» информации. Мо-шенничество в глобальной сети Интернет одновременно относится ко второй и третьей группе компьютерных преступлений. Интернет является инструментом распространения машинно-обрабатываемой информации; компьютер, подклю-ченный к глобальной сети – средством ее «визуализации» или самостоятельной обработки. Поскольку Интернет является лишь одним из возможных способов доставки (распространения) компьютерной информации всю компьютерную преступность нельзя свети к интернет-преступности. Однако интернет-преступность вне компьютерной преступности не существует, что обусловлено технологическими особенностями – Интернет – глобальная компьютерная сеть. Интернет как средство распространения информации с неизбежностью ведет к распространению мошеннических схем связанных с его использованием. По-скольку манипуляция с информацией является сутью преступного обмана.
4. Интернет объединяет (позволяет совершать) лишь часть мошенниче-ских схем, существующих в действительности. Можно утверждать о наличии двух видов интернет-мошенничества: 1) нетрадиционные компьютерозависи-мые формы (компьютерное мошенничество) зачастую использующие коммуни-кационные возможности Интернет, являются «компьютерозависимыми» по-скольку само преступление (хищение) не мыслимо без модификации, копирова-ния компьютерной информации; 2) традиционные компьютеронезависимые»
1
формы мошенничества, использующие возможности Интернет для реализации преступного умысла в целях обогащения.
5. Система мер предупреждения указанного явления складывается из со-вокупности трех уровней предупреждения – общий, специальный, индивиду-альный, каждый из которых предусматривает собственные направления преду-преждения и конкретные формы реализации.
6. В области общего предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет основными направлениями являются: совершенствование уголовной политики РФ в сфере компьютерной преступности, создание эффективной сис-темы социально-правового контроля над распространением мошенничества в Интернет, криминологическая экспертиза нормативно-правовых актов посвя-щенных развитию и функционированию Интернет в России, международно-правовое регулирование Интернет.
7. Основными формами реализации общего предупреждения должны стать:
а) разработка и принятие концептуального закона о развитии российского сегмента Интернет и включение в указанный закон положения о недопустимо-сти использования информационно-коммуникативных технологий в неправо-мерных целях;
б) принятие федерального закона о негосударственных субъектах преду-преждения и системе мер государственной поддержке такой деятельности;
в) устранение разногласий в понимании компьютерного мошенничества путем расширения понятия обмана как способа совершения мошенничества не только в отношении человека, но и автоматизированных компьютерных систем;
г) внесение изменений в гражданское законодательство с целью обособ-ления процедур заключения сделок, совершаемых в электронной форме.
д) принятие мер по совершенствованию правовых основ деятельности электронных платежных систем для выполнения приоритетной задачи –борьбы с анонимностью пользователей и совершаемых ими транзакций.
8. В области специального предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет основными направлениями являются: организационно-техническое предупреждение и виктимологическая профилактика, реализация которых проводится в два этапа: текущий и последующий.
9. В качестве основных форм специального предупреждения должны вы-ступить:
а) разработка и принятие взвешенную и реализуемую программу государ-ства по внедрению электронной цифровой подписи в гражданский оборот;
б) введение идентификации личности пользователя в случае предоставле-ния ему доступа в Интернет из мест коллективного пользования;
в) присвоение каждому пользователю Интернет электронного сертифика-та (электронного паспорта), содержащего персональную информацию о своем владельце;
1
г) создание правовых условий (запрета) в сфере регулирования деятельно-сти интернет-провайдеров, в которых заведение анонимного ящика электронной почты без заключения письменного договора станет невозможно;
д) учреждение всеобъемлющего русскоязычного информационного ресур-са, опирающегося на государственную поддержку и способного одновременно решить несколько научно-практических задач.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, содержащиеся в работе, обсуждались на межрегиональной научно-практической конференции «Социально-экономические, правовые, экологиче-ские и социокультурные проблемы России» (Пятигорск, март 2009 г.), 2-й Меж-дународно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и буду-щее» (г. Невинномысск, марта 2009 г.), 5-й Международной научно-практической конференции «Глобальный научный потенциал» (г. Тамбов, июнь 2009 г.), VIII Всероссийской научно-практической конференции «Тенденции и противоречия развития российского права на современном этапе» (г. Пенза, де-кабрь 2009 г.), VI общероссийской научно-практической конференции «Совре-менные вопросы государства, права, юридического образования» (г. Тамбов, декабрь 2009 г.).
Отдельные аспекты применения результатов исследования нашли отраже-ние в актах о внедрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс юридических факультетов Института экономики и управления (г. Пя-тигорск), Института управления, бизнеса и права (г. Пятигорск), Пятигорского государственного технологического университета, практическую деятельность Пятигорского филиала Северо-Кавказского отделения Сберегательного банка России.
Результаты исследования опубликованы в 13 научных статьях общим объемом 4,78 п.л. Из них четыре статьи входят в перечень изданий, рекомен-дуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в возможности использовать содержащиеся в диссертации выводы и предложе-ния в процессе совершенствования законодательства в целях предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет. Часть выводов общего характера может быть применена и к предупреждению компьютерной преступности в Ин-тернет, в целом. Диссертационное исследование может послужить материалом для дальнейших научных изысканий в области компьютерной преступности.
Отдельные аспекты диссертации могут найти свое воплощение и в учеб-ном процессе, при изучении соответствующих тем в рамках учебных дисцип-лин: «Криминология», «Правовая защита информации», «Информационное право».
Практическая значимость состоит и в том, что сформулированные пред-ложения и выводы могут быть использованы в процессе совершенствования деятельности правоохранительных органов по профилактике мошенничества в
1
глобальной сети Интернет.
Структура диссертации и ее объем обусловлены комплексом решаемых задач. Диссертация состоит из введения, трех глав (тринадцати параграфов), со-держащих последовательное изложение научного исследования, заключения, списка используемых источников и трех приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены объ-ект, предмет, цели и задачи исследования, указаны применяемые методы, теоре-тическая и эмпирическая база, раскрыта научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения об их апробации, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.
Глава первая – «Мошенничество в глобальной сети Интернет как объект криминологических исследований» состоит из трёх параграфов. В первом пара-графе «Понятие мошенничества в глобальной сети Интернет» исследуемое яв-ление отграничивается от смежных при помощи четырех основополагающих признаков: способ совершения преступления, мотивация преступной деятельно-сти, последствий совершенного преступления, орудия совершения преступле-ния. Особое внимание уделено терминологическому многообразию и отсутст-вию единого подхода к определению понятия в криминологической и уголовно-правовой науке. Исследуя различные точки зрения на трансформацию мошен-ничества, например возможности выделения отдельной самостоятельной груп-пы имущественных обманов, выходящих за рамки хищения, автор приходит к выводу о необходимости криминологического объединения мошенничества и причинения имущественного ущерба путем обмана злоупотребления доверием. Рассматривается и компьютерное мошенничество как один из возможных видов интернет-мошенничества и его качественный признак – отсутствие доброволь-ности при передаче имущества (имущественных прав), как общепризнанного признака мошенничества. Для устранения противоречий в зарубежном и отече-ственном понимании феномена компьютерного мошенничества, автор форму-лирует концепцию «обмана компьютерной системы», затрагивая отдельные ас-пекты делегирования правосубъектности человека компьютерной системе.
В рамках рассмотрения такого признака как мотивация мошенничества в глобальной сети Интернет раскрывается ее основополагающий признак – ко-рысть. Затрагиваются вопросы соотношения мотива, цели и результата преступ-ления. Основной акцент делается на корыстный мотив преступной деятельно-сти. Последствия преступления тесно связываются с информационным характе-ром интернет-мошенничества. Отмечается дуализм обладания похищенным правом, зафиксированным в электронном виде, поскольку законный владелец
1
зачастую не утрачивает возможности распоряжаться своим имуществом. Дан-ные аспекты электронных хищений в зарубежной литературе нашли отражение в виде нового феномена – «кражи личности» (identity fraud).
Специфическим признаком интернет-мошенничества является использо-вание глобальной компьютерной сети в противоправных целях. Раскрывается вопрос об использовании устройств отличных от компьютерной техники, по-зволяющих осуществлять доступ в глобальную сеть Интернет, а также меха-низм причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления до-верием путем использования Интернет во вполне правомерных целях, но за чу-жой счет.
Вся совокупность признаков позволила объединить в один объект исследо-вания:

хищения с использованием компьютерных систем, подключенных к гло-бальной сети Интернет;

причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления дове-рием, также с использованием компьютерных систем, подключенных к гло-бальной сети Интернет;

«традиционные» мошеннические схемы, которые охватываются диспозицией ст. 159 УК РФ, но обязательным элементом в реализации преступного за-мысла при этом является использование компьютерных систем, подключен-ных к глобальной сети Интернет.
Во втором параграфе «Интернет-мошенничество в структуре компьютер-ной преступности» освещается трансформация преступности на основе нового типа общественных отношений – информационных. Компьютерная преступ-ность постоянно расширяет «сферу деятельности». Проводится исследование эволюции взглядов на компьютерную преступность в отечественной кримино-логической науке. При этом автор придерживается концепции, в соответствии с которой, необходимо говорить лишь о компьютерных аспектах различного рода преступлений. Ключевым аспектом компьютерной преступности является ком-пьютерная (машинно-обрабатываема) информация. При этом глава 28 УК РФ выступает достаточно устойчивым конструктом, поскольку вменение статей по совокупности в ряде случаев (в трактовке правоприменительной практики Вер-ховным Судом РФ) позволяет избежать внесения не вполне обоснованных из-менений в УК, связанных с выделением отдельных видов компьютерной пре-ступности в отдельных составах преступлений или повсеместного внедрения квалифицирующих признаков.
В зависимости от способов и приемов манипуляции компьютерной ин-формацией, все компьютерные преступления подразделяются автором на три блока.
1
Часть мошенничеств, направленная на обман человека, а не компьютер-ной системы, требует визуализации. Обман компьютерной системы же прохо-дит опосредованно – вне сознания человека. Применение термина «визуализа-ция» будет оправдано и для иных преступлений, не связанных с мошенничест-вом (ст.ст. 130, 138, 242, 242.1 УК РФ).
Оборот машинно-обрабатываемой информации (обмен, модификация, ко-пирование и пр.) уже трудно увязать только с компьютерной системой в силу отсутствия единых технических требований к компьютерной системе, т.е. само-го понятия. Интернет является инструментом распространения такой информа-ции; компьютер, подключенный к глобальной сети, средством ее «визуализа-ции» или самостоятельной обработки. Интернет как средство распространения информации с неизбежностью ведет к увеличению количества мошеннических схем, связанных с его использованием. Ведь любой преступный обман пред-ставляет собой манипуляцию с информацией, которая весьма эффективно рас-пространяется посредством коммуникативных технологий Интернет.
В третьем параграфе «Структура интернет-мошенничества» автор прово-дит классификацию явления по техногенно-историческому критерию, выделяя две категории интернет-мошенничества: «традиционные компьютеронезависи-мые» формы мошенничества, использующие возможности Интернет для реали-зации преступного умысла в целях обогащения и «нетрадиционные компьюте-розависимые» формы (компьютерное мошенничество) также зачастую исполь-зующие коммуникационные возможности Интернет. Характерной чертой «ком-пьютерозависимых» форм мошенничества является то обстоятельство, что из-начально они совершались в реальном пространстве и только в процессе разви-тия информационных отношений были перенесены в «виртуальную реаль-ность». Примеров подобной трансформации преступной деятельности много: например, изготовление поддельных документов, бланков, марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, поддельных денег или цен-ных бумаг, сначала с помощью простого перерисовывания, несколько позднее с помощью изготовления клише, еще позднее с помощью копировального обору-дования, и в последнее время при помощи компьютера и распечатывания на принтере. Поэтому даже весьма радикальные методы, такие как прекращение
1
функционирования Интернет или даже отказ человечества от компьютерной техники, не способен полностью искоренить мошенничество. «Нетрадиционные компьютерозависимые» формы (компьютерное мошенничество), зачастую ис-пользующие коммуникационные возможности Интернет, являются «компьюте-розависимыми» поскольку само преступление (хищение) не мыслимо без моди-фикации, копирования компьютерной информации. «Компьютерозависимое» мошенничество является следствием несовершенства информационной безо-пасности.
Помимо указанной классификации проводится типология по способу со-вершения отдельных мошеннических схем, все разнообразие которых свести к одному классификационному основанию не представляется возможным. Со-гласно основным направлениям мошеннической деятельности автор выделяет восемь направлений мошеннической деятельности.
Совмещая указанные виды преступлений и их типы, автор приходит к единой структуре интернет-мошенничества.
Вторая глава – «Криминологическая характеристика мошенничества в глобальной сети Интернет» состоит из пяти параграфов.
Первый параграф «Состояние мошенничества в Интернет» посвящён во-просам изучения состояния и криминологического прогнозирования явления. Интернет-мошенничество, рассматривается как закономерный социальный про-цесс, обусловленный глобальной информатизацией и рядом иных условий. Вы-деляется ряд основополагающих тенденций развития компьютерной преступно-сти, связанной с использованием сетевых технологий. Отмечается наличие кор-реляционных связей между распространением мошенничества в глобальной се-ти Интернет и ростом числа ее пользователей, стоимостью доступа, развитием предпринимательских отношений (электронной коммерции).
В соответствии с этими тенденциями даётся итоговый прогноз относи-тельно дальнейшего распространения мошенничества в глобальной сети Интер-нет:
а) появление традиционных мошеннических схем в российском сегменте Интернет обусловлено общими тенденциями развития компьютерной преступ-ности, основными факторами распространения которой являются глобальные процессы информатизации стран и коммерциализации информационных ресур-сов;
б) по мере возникновения новых возможностей электронной коммерции будет расти количество преступлений против собственности. Доля традицион-ных (компьютеронезависимых) мошенничеств в глобальной сети Интернет бу-дет увеличиваться по отношению к компьютерному мошенничеству, латент-ность которого будет увеличиваться;
в) основным криминогенным фактором на сегодняшний день является рост количества пользователей в российском сегменте Интернет. Однако в свя-зи с постепенным замедлением прироста числа новых пользователей в ближай-
1
шем будущем на первое место должен выдвинуться фактор коммерциализации: расширения финансовых, банковских услуг, массовое развитие интернет-торговли, сферы предоставления услуг;
г) переход традиционных форм мошенничества в Интернет приведет к снижению выявляемости и раскрываемости деяний, совершенных таким спосо-бом;
д) компьютерное мошенничество вскоре полностью перейдет в категорию профессиональной преступности. Для преодоления сложных систем ин-формационной безопасности уже сегодня требуется слаженное усилие специа-листов в нескольких областях. Поэтому компьютерные мошенники будут созда-вать транснациональные организованные преступные группировки;
е) основная масса зарегистрированных компьютерных мошенничеств бу-дет относиться к категории пресеченных на стадии покушения. Их по пре-имуществу будут совершать лица, только начинающие преступную карьеру. Оконченные преступления будут выявляться намного реже. Финансовые учре-ждения не склонны афишировать недостатки систем безопасности данных. Профессиональные преступники также успешно смогут избегать уголовной от-ветственности, скрывая следы преступлений или находясь вне досягаемости правоохранительных органов стран, в которых они совершают преступления.
Второй параграф «Латентность интернет-мошенничества» преследует цель более полно познать изучаемое явление, некоторые вопросы, которые не нашли отражения в официальной статистике. Анализируется возможность при-менения существующих методов измерения латентности. На основе изучения мнения практических работников была составлена приблизительная картина, оценивающая фактические масштабы латентности интернет-мошенничества и компьютерной преступности. В ходе социологического исследования обобща-лось мнение об уровне преступности в сфере высоких технологий, выявляемо-сти мошенничества, соотношении латентности интернет-мошенничества с ла-тентностью уличного мошенничества и мошенничества в сфере экономической деятельности. Другим методом исследования латентности стал метод модели-рования путем сравнения уровня преступности двух стран: США и России. В подтверждение автор приводит ряд доводов – причин латентности именно дан-ного вида преступности.
Третий параграф «Криминологические детерминанты мошенничества в глобальной сети Интернет» посвящен анализу отдельных причин и условий мошенничества в Интернет. В авторской концепции весь причинный комплекс разбит на группы: во-первых, по особенностям современных сетевых техноло-гий, предоставляющих возможность успешного ведения преступной деятельно-сти; во-вторых, связанных с отсутствием социально-правового контроля со сто-роны общества за процессами информатизации; в-третьих, объединяющий не-достатки в сфере правового регулирования; в-четвертых, комплекс причин, свя-занных с недостатками правоохранительной деятельности.
1
В ходе изучения описанных выше групп детерминант было установлено, что именно анонимность во многом определяет специфику общения пользова-телей в глобальной сети. Технологии мобильного (беспроводного) Интернет усугубляют ситуацию, поскольку преступник может свободно перемещаться в пространстве, используя различные точки доступа. На условиях анонимности предоставляется доступ во всемирную паутину из мест коллективного доступа: широко распространены компьютерные клубы, интернет-кафе. Анонимность в глобальной сети тесным образом связана со свободой доступа. Доступ к услу-гам сети Интернет уже не является прерогативой обеспеченных слоев населе-ния. Еще одной специфической особенностью является оперативность дейст-вий, производимых в Интернет. Оперативность любых операций распространя-ется на все пространство Интернет, охватывающее страны и континенты. С по-мощью современных технологий стало возможным общение и взаимодействие людей из различных уголков планеты. Те же самые технологии обеспечивают для мошенников возможность массового воздействия на своих жертв. С мини-мальной затратой средств и сил стало возможным тиражирование одного и того же сообщения на много-численных досках объявлений, форумах, в виде почто-вых сообщений.
Отсутствие социального контроля порождает долгосрочные социально-негативные тенденции. Интернет представляет собой глобальную компьютер-ную сеть, основанную на принципе саморегуляции, автономности, самодоста-точности. Являясь глобальной формой организации общественных отношений, Интернет обществом вовсе не контролируется. Неурегулированность правом информационных процессов, трудности правоприменения, незащищенность ин-тересов сетевых пользователей приводят к возрастанию правового нигилизма. Это состояние является следствием деформации нравственного сознания. Сего-дня в сознании людей идет активная переоценка нравственных приоритетов – особое значение придается материальному успеху и власти как способам занять достойное положение в обществе.
Имеющиеся недостатки в правовом регулировании электронной торговли привели к тому, что потребители вынуждены нести на себе все риски предпри-нимательства. Предприниматели, потерпевшие ущерб от экономических пре-ступлений, перекладывают потери на покупателей. Не урегулированы вопросы заключения сделок в электронной форме, что не позволяет говорить о полно-ценной реализации концепции электронного бизнеса не территории Российской Федерации. Правовые недостатки в сфере защиты прав потребителей привели к тому, что покупатели настороженно относятся к возможности покупок через Интернет. Главная проблема заключается не в содержании норм, которые соот-ветствуют общемировым требования, а в том, что контролировать исполнение законодательства в Интернет некому.
Основной показатель эффективности деятельности правоохранительной системы – чувство защищенности прав и законных интересов гражданина. Как
1
удалось установить в ходе проведенного нами виктимологического опроса, по-терпевший сам не стремится обращаться в компетентные органы, потому как не надеется на помощь с их стороны. Однако зарубежная практика показывает ус-пешные примеры деятельности многих общественных организаций по преду-преждению мошенничества в Интернет. На сайтах таких организаций потер-певший может узнать о появлении новых мошеннических схем, ознакомиться с советами экспертов по тому, как распознать и избежать мошенничества. Эти процессы ведут к дальнейшей виктимизации населения. В 2003 году из Уголов-ного кодекса была исключена статья, устанавли-вающая ответственность за об-ман потребителей (ст. 200 УК), одновременно с этим исчезла статья 182 УК «Заведомо ложная реклама». В 2010 году из Уголовного кодекса была исключе-на ст. 173 «Лжепредпринимательство». По результатам проведенного автором опроса, абсолютное большинство сотрудников правоохранительных органов оценили данную тенденцию как негативную, выразив уверенность в том, что такой подход законодателя приведет к росту преступлений в сфере потреби-тельского мошенничества.
В ходе изучения мнения сотрудников МВД, чья деятельность непосредст-венно связана с выявлением и раскрытием, расследованием мошенничества в Интернет установлено, что во многих случаях раскрытие и расследование пре-ступлений связано с определенными трудностями. Например, следствие испы-тывает больше трудностей, нежели оперативные работники, выявляющие пре-ступления и лиц, их совершивших. Иимеются и некоторые иные особенности. Начальствующий состав отделов БЭП и отделов «К» БСТМ всегда указывает на наличие трудностей в отличие от рядовых сотрудников. Осведомленность зави-сит от ряда факторов: должности, возраста, опыта работы, специализации, лич-ного опыта пользования Интернет.
Причины, сдерживающие широкое распространение интернет-мошенничества в России, по преимуществу, естественного характера: во-первых, это нестабильное социально-экономическое положение в стране – дос-таточно низкий уровень доходов населения; во-вторых, существующий, но стремительно сокращающийся «разрыв» в области использования высоких тех-нологий; в-третьих, это имеющийся «языковой барьер», не позволяющий от-дельным мошенникам совершать преступления в отношении граждан и органи-заций иных стран.
Четвертый параграф «Личность интернет-мошенника» раскрывает осо-бенности механизмов индивидуального преступного поведения профессиональ-ного и ситуативного мошенника. В целях собственного исследования автор на-меренно утрировал существующие концепции типологии личности преступни-ка, каждая из которых насчитывает значительно больше типов личности. Выде-ление всего лишь двух типов позволило более чётко отграничить один от друго-го, определить наиболее характерные психологические черты, поведенческие реакции, более наглядно соотнести их с механизмом индивидуального преступ-
1
ного поведения. Пределы криминологического исследования личности пре-ступников этих двух типов задаются относительно редкими фактами выявления мошенничества в Интернет и привлечения преступников к ответственности, низкой мотивацией сотрудников правоохранительных органов по тщательному и полному установлению личностных особенностей преступников. В сравнении даны сведения о личности интернет-мошенников зарубежных стран, в частно-сти США. Наличие двух основных типов личности интернет-мошенников сви-детельствует о необходимости использования различных приемов для преду-преждения их преступной деятельности. Так, факторы, формирующие личность ситуативного мошенника, устраняются путем более четкой правовой регламен-тации использования информационных ресурсов глобальной сети Интернет. Наведение правопорядка в электронной коммерции, в области заключения сде-лок между физическими лицами, в сфере электронных платежных систем по-зволит значительно сократить количество правонарушений, совершаемых си-туативными мошенниками.
Для предупреждения преступной деятельности профессиональных мо-шенников необходимо, прежде всего, развивать международное сотрудничество по борьбе с транснациональной компьютерной преступностью, решать вопросы разграничения юрисдикции двух или нескольких государств, унифицировать национальные уголовно-правовые нормы с международными нормами.
Пятый параграф является логическим следствием предыдущего вопроса, раскрывающим связь: жертва – преступник. В работе все виктимогенные факто-ры условно разделены на объективные – внешние по отношению к жертве; и субъективные – обусловленные психическими особенностями индивидов. Опи-саны некоторые особенности жертв интернет-мошенничества, приведены пояс-няющие диаграммы и приложения. Отмечен и такой факт как инверсия ролей – обстоятельство рассмотрено в качестве одного из факторов становления лично-сти ситуативных мошенников. В рамках исследования автор затрагивает про-блему виктимности юридического лица. Анализ виктимогенных факторов по-зволил сформулировать следующие положения: 1) в России виктимологическо-му риску подвержены более молодые слои населения в силу их большей при-верженности к современным технологиям. В США развитие Интернет опережа-ет другие страны, что отражается на графике, захватывая более старшую воз-растную группу. Вместе с тем наблюдается некоторое сходство по уровню рис-ка двух возрастных групп, располагающихся в пределах от 20 – до 40 лет, по-скольку именно здесь находятся наиболее трудоактивные и обеспеченные слои населения; 2) более 40 % российских пользователей Интернет становились жертвами мошенников. Остальные не пользуются возможностями дистанцион-ной торговли, поскольку не доверяют интернет-магазинам, либо предпочитают осуществлять покупки традиционным способом. 3) особым виктимогенным по-тенциалом обладает электронная почта. Распространение спама в российском сегменте Интернет достигло угрожающих размеров – более 75% почтового тра-
2
фика. При этом значительная доля спама посвящена тематике компьютерного мошенничества. 4) основными виктимологическими рисками для юридических лиц остаются вопросы информационной безопасности.
Третья глава – «Предупреждение мошенничества в глобальной сети Ин-тернет» состоит из пяти параграфов.
Первый параграф «Система мер предупреждения мошенничества в гло-бальной сети Интернет» раскрывает содержание системы мер, дает краткое описание каждой их них. Автор предлагает выделить и конкретизировать тра-диционные для криминологии: общесоциальный (общий), специально-криминологический (специальный) и индивидуальный уровни предупреждения преступности применительно к изучаемому явлению. С другой стороны, учиты-вая специфику интернет-мошенничества, необходимо выделять и основные формы воздействия: виктимологическую профилактику и меры по обеспечению информационной безопасности. Виктимологическая профилактика мошенниче-ства в Интернет направлена, прежде всего, на предупреждение традиционных форм мошенничества в Интернет, а меры по обеспечению информационной безопасности направлены на предупреждение компьютерного мошенничества.
Второй параграф «Общесоциальные меры предупреждения» содержит конкретные предложения по предупреждению мошенничества в глобальной се-ти Интернет. Был выделен и проанализирован целый ряд компонентов: 1) со-вершенствование уголовной политики; 2) организация и осуществление соци-ально-правого контроля; 3) организация и правовое регулирование криминоло-гической экспертизы; 4) правовое регулирование Интернет.
Обобщая указанные предложения по устранению условий интернет-мошенничества, можно сделать следующие наиболее важные выводы:
1. В рамках совершенствования реализации уголовной политики необос-нованно мало внимания уделяется потребительскому мошенничеству. Законо-дателем даже избрано направление на декриминализацию таких деяний. Анали-зируя представленные нами типы мошенничества, можно прийти к выводу, что многие из них как раз связаны с коммерциализацией глобальной сети Интернет. Все это лишь осложняет криминогенную обстановку.
2. Учитывая логику построения отечественного уголовного законодатель-ства, представляется нецелесообразным выделять квалифицированные составы мошенничества в отдельные статьи Уголовного кодекса. Мошенничество ис-ключительно разносторонний феномен, криминализация всех его форм приве-дет к лишним квалификационным ошибкам. Об отсутствии диссонанса в пони-мании этого явления свидетельствует и правоприменительная практика в толко-вании Верховного Суда РФ, предлагающая ныне квалифицировать компьютер-ное мошенничество по совокупности статей.
В этом отношении показателен и сам институт преступлений в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ), превращающийся в универсаль-ную конструкцию, определяющую именно компьютерно-информационный спо-
2
соб совершения практически любого преступления предусмотренного особен-ной частью УК.
3. Одним из важнейших аспектов компьютерной преступности является причиняемый ей экономический ущерб. При этом часть совершаемых в Интер-нет мошенничеств не подлежит единому систематическому учету. Отсутствует единая методика определения «цены преступности».
4. Социально-правовой контроль как самый эффективный инструмент предупреждения требует легализации. Необходимо принятие федерального за-кона о негосударственных субъектах предупреждения и системе мер государст-венной поддержки такой деятельности.
5. Обращая внимание на потенциал Интернет (как СМИ) в целях преду-преждения правонарушений, государственные органы мало внимания уделяют реализации этой составляющей.
6. На сегодняшний день существуют две основные проблемы глобального регулирования Интернет: инертность международных организаций по ликвида-ции анонимности в глобальной сети и разграничение юрисдикции государств при реализации национальных программ по борьбе с правонарушениями в Ин-тернет.
7. В условиях глобализации законодатели различных стран призывают к более решительным мерам по борьбе с компьютерной преступностью. Внедре-ние профилактических мер в различных странах приводит к постепенному уси-лению контроля со стороны правоохранительных органов за деятельностью от-дельных лиц во «всемирной паутине». На национальном уровне наблюдается постепенная тенденция к изоляции отдельных сегментов сети Интернет с целью более полного контроля над ними. В этом отношении Россия пока не занимает последовательной позиции, хотя изоляция российского сегмента Интернет дала бы положительный эффект.
В третьем параграфе «Криминологическая экспертиза в системе мер пре-дупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет» автор с позиции криминологической экспертизы проводит анализ нескольких актуальных зако-нопроектов. И основе этого формулирует ряд научных предложений по право-вому регулированию общественных отношений на национальном уровне в це-лях предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет. Так предлага-ется принятие концептуального закона «О развитии российского сегмента Ин-тернет», который должен прояснить многие ключевые понятия в сфере органи-зации доступа в глобальную сеть, определить статус субъектов, предоставляю-щих такие услуги, политику российского государства по отношению к Интер-нет. В качестве продолжения последовательной политики государства в области регулирования Интернет необходим нормативно-правовой акт, регламенти-рующий отношения в сфере электронной торговли. Российскому сегменту гло-бальной сети Интернет необходимо принятие закона, который бы регулировал отношения по заключению сделок не только в сфере предпринимательства, но и
2
сделок, заключаемых физическими лицами между собой. Одним из важнейших требований остается проблема регулирования деятельности прочих некредит-ных финансовых организаций, производящих расчеты между пользователями в Интернет, так называемых электронных платежных систем. Концепция закона «Об электронной цифровой подписи» имеет существенные недостатки в целях предупреждения преступности. Одной из важнейших мер должна стать взве-шенная и реализуемая программа государства по внедрению ЭЦП. Необходимо упростить порядок сертификации и выдачи ключей ЭЦП пользователям-физическим лицам, унифицировав этот момент с моментом заключения догово-ра с провайдером об оказании услуг по доступу в Интернет. Выход из сложив-шейся ситуации можно найти только с помощью государственной поддержки. Сформулирован также ряд иных предложений.
Четвертый параграф «Специально-криминологическое предупреждение мошенничества в глобальной сети Интернет» последовательно раскрывает ос-новные формы предупредительного воздействия: организационно-технические мероприятия по обеспечению информационной безопасности и виктимологиче-скую профилактику. Основной задачей организационно-технических мер пре-дупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет является борьба с анонимностью совершаемых интернет-пользователями действий. Одним из возможных решений является введение идентификации пользователей Интер-нет. Проводится анализ технических средств, позволяющих решить подобную задачу.
Виктимологическая профилактика мошенничества в глобальной сети Ин-тернет также складывается из ряда мероприятий. Выявленные в ходе исследо-вания виктимогенные факторы позволили выделить основные направления вик-тимологической профилактики мошенничества в Интернет: а) одним из основ-ных аспектов виктимологической профилактики является повышение эффек-тивности информационной безопасности, совершенствование программно-технических средств защиты компьютерной информации; б) особое внимание стоит уделять распространению спама по электронной почте; в) использовать Интернет в качестве информационного ресурса для предупреждения мошенни-чества в Интернет.
В рамках выделенных направлений автор предлагает ряд специфичных мер реагирования: организовать полноценное взаимодействие правоохрани-тельных органов, негосударственных субъектов предупреждения и граждан при помощи государственной поддержки; создать единый информационный портал по борьбе с мошенничеством в глобальной сети интернет способный одновре-менно решать ряд научно-практических задач; обратить особое внимание на принципы формирования кадровой политики юридическими лицами, возмож-ность страхования рисков мошенничества.
В зависимости от перспективы все предлагаемые меры автор разделяет на два этапа: текущий и последующий.
2
Для сокращения интернет-мошенничества на текущем этапе необходимо одновременно оказывать воздействие в трех направлениях:
1) борьба с анонимностью интернет-пользователей: в местах коллективно-го доступа, владельцев электронных почтовых ящиков, владельцев счетов элек-тронных платежных систем;
2) правовое регулирование экономических отношений в глобальной сети Интернет, что позволяет устранить экономическую основу мошенничества: во-просы электронной формы сделки по гражданскому законодательству, вопросы регулирования деятельности и ответственности ЭПС, интернет-аукционов, уча-стников дистанционной торговли.
3) организация полноценного взаимодействия правоохранительных орга-нов, негосударственных субъектов предупреждения и граждан в целях реализа-ции положений виктимологической профилактики.
Технология интернет-паспорта является наиболее перспективной техно-логией (для реализации «последующего этапа»), существенно сокращающей возможности распространения мошенничества в глобальной сети Интернет. Однако без устранения указанных нами недостатков целей предупреждения мошенничества она достичь в полной мере не сможет. Таким образом, необхо-димо финансировать отечественные научно-технические исследования в этой сфере и развивать международное сотрудничество. Ибо подобная технология не должна быть монополизирована какой-либо отдельной страной, что угрожает национальной безопасности России.
Пятый параграф «Индивидуальное предупреждение ряда типичных мо-шеннических схем» содержит совокупность практических рекомендаций, кото-рая может быть применена на практике для предупреждения различных мошен-нических схем, типология которых приводится в первой главе диссертационно-го исследования.
Среди них особо выделяются: мошенничество на интернет-аукционах, мошенничества связанные с электронными платежными системами, пластико-выми банковскими картами, используемыми при расчетах через Интернет (кар-динг и фишинг).
В заключении сформулированы научно обоснованные положения, отра-жающие основные достижения диссертационного исследования, совокупность которых условно можно разделить на две группы: закономерности мошенниче-ства в Интернет как криминологически значимого явления; ряд рекомендаций, касающихся предупреждения этого явления на территории Российской Федера-ции, точнее в российском сегменте глобальной сети Интернет.
2
Основные положения диссертации отражены в следующих работах автора:
- статьи в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых на-учных журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
1.
Комаров, А.А. Причинение имущественного ущерба путем обмана и зло-употребления доверием в контексте компьютерного мошенничества / А.А. Комаров // Российский криминологический взгляд. – Ставрополь, 2008. – №2. – Стр. 258-261. (4 стр. / 0,24 п.л.).
2.
Комаров, А.А. Об уголовной политике России в области противодействия преступной деятельности в Интернет и рекомендациях криминологиче-ской науки / А.А. Комаров // Право и политика. – М., 2008. – №11. – Стр. 2674 – 2679. (6 стр./0,75 п.л.).
3.
Комаров, А.А. Специфика мошенничества в Интернет / А.А. Комаров // Современное право. – М., 2009. – №1. Стр. 91 – 93. (3 стр. / 0,37 п.л.).
4.
Комаров, А.А. Криминологическая экспертиза некоторых законопроек-тов, связанных с Интернет / А.А. Комаров // Современное право. – М., 2009. – №6. – Стр. 109 – 114. (5 стр. / 0,62 п.л.)
- статьи в иных изданиях:
5.
Комаров, А.А. Интернет как преступная среда. Взгляд на проблему / А.А. Комаров // Научные концепции повышения жизненного уровня населения на современном этапе развития России: сб. науч. трудов / филиал РГСУ в г. Кисловодске; под ред. Л.Г. Коломойцевой. – Кисловодск, 2005. – С. 333-338. (6 стр. / 0,38 п.л.).
6.
Комаров, А.А. Информационная безопасность как составляющая профи-лактики компьютерного мошенничества / А.А. Комаров // Трибуна моло-дых учёных: сб. науч. тр. / Пятигорский государственный технологиче-ский университет, кафедра уголовного права и процесса; под ред. Е.Н. Зайцевой. – Пятигорск, 2005. – С. 51-55. (5 стр. / 0,19 п.л.).
7.
Комаров, А.А. Мошенник и Интернет. Суждение о личности / А.А. Кома-ров // Неделя уголовного права и процесса: сб. науч. тр. / Пятигорский го-сударственный технологический университет, кафедра уголовного права и процесса; под ред. А.В. Симонян. – Пятигорск, 2006. – С. 64-69. (6 стр. / 0,22 п.л.).
8.
Комаров, А.А. Криминологические детерминанты мошенничества в сети Интернет / А.А. Комаров // Актуальные проблемы правовой науки, теории и практики: сб. науч. тр. / Пятигорский государственный технологический университет, кафедра уголовного права и процесса; под ред. Н.В. Исако-
2
ва. – Пятигорск, 2007. – С. 65-73. (9стр. / 0,42 п.л.).
9.
Комаров, А.А. Борьба с преступностью в глобальной сети Интернет: меж-дународный опыт и законодательство России / А.А. Комаров // Политика и общество. – М.: 2008. – №5 (47). – Стр. 29-34. (6 стр. / 0,46 п.л.).
10.
Комаров, А.А. Мошенничество в глобальной сети Интернет, как одна из основных угроз становлению информационного общества в России / А.А. Комаров // Право и безопасность. – М., 2008. – №3. – Стр. 23 – 27. (5 стр. / 0,58 п.л.).
11.
Комаров, А.А. Правовое регулирование мер предупреждения мошенниче-ства в глобальной сети Интернет / А.А. Комаров // Глобальный научный потенциал. Сборник материалов 5-й международной научно-практической конференции: 16-17 июня 2009 – Тамбов, 2009. – Стр. 3 – 5. (2 стр. / 0,14 п.л.)
12.
Комаров, А.А. Виктимологические аспекты интернет-мошенничества / А.А. Комаров // Тенденции и противоречия развития российского права на современном этапе: сб. науч. тр. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 2009. – Стр. 156 – 158 (3 стр. / 0,21 п.л.).
13.
Комаров, А.А. Проблема предупреждения мошенничества в глобальной сети Интернет / А.А. Комаров // Современные вопросы государства, пра-ва, юридического образования: сб. науч. тр. / Тамбовский государствен-ный университет им. Г.Р. Державина. – Тамбов: издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. – Стр. 262 – 265. (4 стр. / 0,28 п.л.).