Hotline


Внимание! Обзор прессы. Август. 2012.

 Версия для печати

 

Организованная преступность Дальнего Востока

Заказное убийство

Следователи Следственного комитета РФ опубликовали видео убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, произошедшего 10 лет назад в центре Москвы.
Как рассказал руководитель Управления взаимодействия со СМИ СКР Владимир Маркин, убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова – классический пример заказного преступления.

 

Оно тщательно готовилось: преступники продумали все до мелочей, чтобы не оставить следствию никаких доказательств своей причастности к его совершению.
Представитель ведомства также рассказал, что, установив свидетеля, который запомнил номер машины, поспешно скрывшейся с места преступления, следователи нашли ее владельца и начали отрабатывать круг его знакомых.
Именно таким образом были установлены организаторы и исполнители заказного убийства: Мартин Бабакехян, Александр Захаров, Артур Анисимов, Масис Ахунц, Владимир Голбан и Сергей Филиппенко.
Установить их причастность к убийству губернатора было непросто. Некоторые из названных лиц входили в банду Голбана, которая действовала во Владивостоке. Естественно, они имели опыт подготовки и исполнения убийств, а также сокрытия следов преступлений.
Спустя полтора месяца после убийства губернатора Цветкова в Ростовской области были убиты непосредственные исполнители и соучастники преступления: Сергей Горбиенко и Евгений Ковалев, а спустя три года в Московской области был застрелен Юрий Чернов. До сих пор в розыске находятся: киллер – Константин Коршунов и Юрий Рашкин - владелец машины, на которой преступники скрылись с места убийства.
Избавившись от непосредственных исполнителей, вероятно, организаторы рассчитывали уйти от уголовной ответственности, полагая, что следователям нечем будет доказать их роль в совершении убийства. Однако следователи проделали большую работу, в том числе установили и допросили более 100 свидетелей, провели более 40 судебных экспертиз. Это позволило собрать доказательства, которые в 2011 году легли в основу обвинительного приговора четверым фигурантам. Также следствием собрано достаточно доказательств причастности Владимира Голбана и Сергея Филиппенко к организации убийства губернатора.
В ходе расследования убийства губернатора следствием был раскрыт еще ряд тяжких и особо тяжких преступлений. В частности разбойное нападение в Московской области, а также мошенничество в Приморском крае. Уголовное дело в отношении заказчиков и лиц, находящихся в розыске, выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.(1)

Коррупция

Москва впервые за последние годы утратила первенство по числу поступающих от граждан жалоб на коррупцию, теперь лидером в стране стал Приморский край. Об этом говорится в ежегодном докладе антикоррупционной приёмной «Чистые руки». Авторы доклада приводят печальную статистику: Приморье 46,3% обращений, Московская область – 15,1%, Москва 14,7%, затем Ставропольский край, дальше Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Республика Ингушетия, Астраханская область, Ростовская область и так далее.
Эксперты отмечают, что средний размер взятки по стране сейчас составляет 300 тысяч рублей, хотя в 2008 году этот показатель составлял всего 9 тысяч.
При этом авторы доклада считают, что уровень коррупции в стране не растет, поскольку достиг уже возможного максимума.
Как считает криминолог Александр Сухаренк, одной из причин лидерства Приморья в этом рейтинге является плохая работа местных силовиков. Полицию часто упрекают в том, что вместо настоящих коррупционеров, они ловят в основном врачей да учителей. Иногда, правда, случается, что и мелких чиновников-муниципалов. Однако не могут похвастаться своими антикоррупционными достижениям и дальневосточные чекисты, которые располагают несравнимо большими полномочиями. Так, за 2008-2011 годах дальневосточным ФСБ было расследовано всего 147 должностных преступлений, или около 3% от их общего числа. В этом числе на долю Приморья пришлось 66 преступлений! В основном речь шла о мошенничествах, злоупотреблениях или превышении должностных полномочий. А взяточников чекисты ловили лишь тогда, когда речь шла о высоком статусе фигуранта. За указанный период в ДВФО было раскрыто 26 случаев взятки (11 по Приморью).
По данным ГИАЦ МВД России, в первом полугодии 2012 года силовики заметно активизировались: 62 должностных преступления по ДФО в целом и 41 по Приморью.
Рост показателей в Приморье, скорее всего, связан со сменой краевого руководства и подготовкой к предстоящему саммиту АТЭС. Что касается коррумпированности самих чекистов, то в 2008-2011 годах ни одного из них к ответственности в ДФО не привлекали, хотя в целом по стране таких было 27 человек. В УФСБ, как прежде, предпочитают не выносить «сор из конторы», а просто увольнять «проколовшихся» сотрудников. В этой связи совсем неудивительно, что согласно соцопросу краевой администрации, лишь 39% приморцев положительно оценивают деятельность ФСБ.(2)

За первое полугодие 2012 года в судах Приморского края было рассмотрено 43 уголовных дела о коррупции. Обвиняемыми в них проходили 56 человек. Однако обвинительные приговоры были вынесены лишь по 35 делам, еще по 4 делам (обвиняемыми проходили 8 человек) были вынесены оправдательные приговоры. Таковы данные Судебного департамента Примкрайсуда. В основном речь шла о взяточничестве, мошенничестве или присвоении (растрате).
Среди осужденных, как и прежде, преобладают сотрудники правоохранительных органов (11 человек) и взяткодатели (9 человек), реже госслужащие (1 человек). Причем, из 43 осужденных к реальному лишению свободы было приговорено всего 7. Остальные отделались либо условными сроками, либо штрафами.
Мягкость назначенного наказания объясняется тем, что подсудимые признавали вину, активно способствовали раскрытию преступлений и добровольно возмещали причиненный ущерб. Любопытно, что конфискация имущества к коррупционерам практически не применяется (всего 6 дел). Еще одна особенность в том, что в отношении коррупционеров часто применяется статья «мошенничество». Это позволяет вынося им приговор, не добавлять в довесок наказание в виде лишения права занимать ответственные должности.
Часто обвиняемые коррупционеры под тяжестью собранных улик соглашаются на упрощенный порядок рассмотрения своих дел (20 дел) или на "сделку со следствием" (1 дело). Это тоже влияет на мягкость наказания. Но на этом фоне неудивительно, что Приморье является одним из самых коррумпированных регионов в ДФО. Согласно недавнему опросу ФОМ, более 22% приморцев сталкивались с требованием взятки со стороны чиновников.(3)

В производстве следователя следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю находилось уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, выразившееся в использовании должностным лицом своих полномочий в целях извлечения выгоды») в отношении одного из руководителей государственного предприятия, в сферу деятельности которого входит обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
В оперативном управлении предприятия находятся суда, которые, в соответствии с законодательством РФ, периодически должны проходить специализированное обследование. По результатам экспертизы им выдается своеобразный «сертификат качества» - санитарное свидетельство, позволяющее кораблю продолжать деятельность на морских просторах.
Для того, чтобы пройти проверку, необходимо заключить договор о проведении процедуры с уполномоченной на то организацией и произвести оплату. После этого специалистами фирмы проводится исследование судна на предмет его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
Предприимчивый руководитель предприятия – владельца спасательных судов продумал изощренную схему личного обогащения при проведении экспертизы: он посчитал, что «убьет двух зайцев», осуществив две проверки одного и того же судна.
«Пробным шаром» стал буксир-спасатель, стоящий на балансе учреждения. После проведения первого, реального обследования корабль получил соответствующее свидетельство, позволяющее ему и далее находиться «в строю». Уже спустя 2 месяца начальник предприятия представил сотрудникам своей финансовой службы заведомо подложные документы о том, что судну необходимо пройти экспертизу на предмет его дальнейшей пригодности к эксплуатации и поручает подчиненным перевести деньги на ремонт – уже фиктивный - на счет сторонней организации, которая якобы взялась провести работы.
Почва для «ноу-хау» была основательно подготовлена: ставший в одночасье бизнесменом государственный служащий предварительно подробно обговорил с одним из фактических руководителей экспертной организации возможность предоставления ею фиктивного свидетельства о дальнейшей пригодности судна к последующей эксплуатации. После того, как денежные средства были переведены, подельники обналичили сумму и распорядились ею по собственному усмотрению.
Удачный почин подвиг инициатора махинаций на новые свершения. Спустя некоторое время, в марте 2009 года, подозреваемый, продолжая действовать наживы ради, снова вступил в преступный сговор со своим товарищем по предыдущей афере. Злоумышленники заключили договор на приобретение, поставку и установку на судно-спасатель специализированного оборудования. Действуя по хорошо отлаженной схеме, мошенники организовывали перевод денег и предоставление пакета документов на псевдоуслуги. Результатом проведенной операции стала основательная нажива: заказчик положил в карман 258 тысяч рублей, принадлежащих вверенному ему предприятию. Общий ущерб, причиненный предприятию, был оценен в 273 тысячи рублей.
Таким образом, в ходе предварительного следствия действия экс-руководителя были переквалифицированы из злоупотребления полномочиями в мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и уголовное дело было направлено в суд. За данное деяние Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с крупным денежным штрафом.(4)

Камчатский краевой суд счел законным постановление Петропавловск - Камчатского городского суда, которым министру спорта и туризма Камчатского края Виктору Кравченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Арестованный по обвинению в мошенничестве В.Кравченко стал фигурантом второго уголовного дела - он подозревается в получении взятки в размере 2 млн. рублей (ч.6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, эту взятку В.Кравченко получил от соучредителя одной из фирм в декабре 2011 года "за невыполнение ряда действий, входящих в должностные полномочия министра, в частности, по применению к данной фирме штрафных санкций за нарушение сроков поставки горнолыжного инвентаря".
13 августа суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца В.Кравченко, подозреваемому в хищении из бюджета 7 млн. рублей.
Не соглашаясь с вынесенным постановлением, адвокат Кравченко направил в Камчатский краевой суд кассационную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального закона, просил отменить постановление и избрать меру пресечения в виде залога. Но судебная коллегия не нашла оснований для отмены либо изменения постановления суда первой инстанции и определением от 21 августа года оставила постановление без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Сумма залога, которую предлагал адвокат, составляла два миллиона рублей.
По словам пресс-секретаря Петропавловск-Камчатского городского суда Александра Журавлева, суд учел характер и степень тяжести преступления, в котором он обвиняется, то обстоятельство, что министр предпринял попытку скрыться с Камчатки. Так же суд учел, что большинство свидетелей по делу являются его подчиненными.
В отношении В.Кравченко и одного из индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).(5)
Суд вынес приговор экс-руководителю Управления Федерального казначейства по Сахалинской области Виктору Слесареву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ - приготовление к получению взятки, то есть умышленное создание условий для получения должностным лицом взятки в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, ч. 2 ст. 290 УК РФ - получение должностным лицом взятки в значительном размере.
Следствием и судом установлено, что вышеуказанный бывший чиновник, в период времени с конца июня 2011 года по начало июля 2011 года, узнал, что сотрудница, ранее уволенная с должности казначея отделения по Корсаковскому району УФК в связи с сокращением должностей гражданской службы, желает вновь трудоустроиться на работу. Через начальника отдела кадров УФК, он передал бывшей сотруднице свое согласие на ее трудоустройство, при условии получения от неё денежных средств в размере полученного ею при увольнении четырехмесячного денежного содержания, более 120 тысяч рублей.
Однако бывшая сотрудница от дачи взятки за ее трудоустройство отказалась, не дав согласия на передачу денежных средств, в связи с чем, преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.
Он же в начале июля другой сотруднице, уволенной с должности ведущего специалиста-эксперта отделения по Долинскому району УФК в связи с сокращением должностей государственной гражданской службы, предложил за трудоустройство в прежней должности дать ему деньги в размере полученного ею при увольнении четырехмесячного денежного содержания, а именно 130 тысяч рублей. Желая придать правомерный вид своим действиям, он попросил женщину представить письменное заявление о добровольности передачи ему денег, введя ее тем самым в заблуждение относительно правомерности совершаемых им действий.
19.07.2011 в момент передачи денег он был задержан сотрудниками Управления МВД России по Сахалинской области.
Согласно приговору Южно-Сахалинского городского суда, подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным 3 года сроком и взысканием штрафа в сумме 4 миллиона рублей.(6)

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Дальрыбторг» послужили материалы и факты, выявленные сотрудниками межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО и Елизовской городской прокуратуры. Генеральный директор подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ возбуждено Следственным отделом по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю.
Являясь генеральным директором одновременно двух ООО: «Дальрыбторг» и «УК Дальрыбторг», мужчина использовал полномочия руководителя в противозаконных целях.
По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве о взыскании с ООО «Дальрыбторг» в пользу кредиторов предприятия денежных средств в размере свыше 20 миллионов рублей, заключил от имени общества агентский договор с ООО «УК Дальрыбторг», генеральным директором которого он также являлся.
В последующем, взыскав с одного из должников ООО «Дальрыбторг» денежные средства в размере 7,5 миллионов рублей, подозреваемый распорядился перечислить указанную сумму на счет ООО «УК Дальрыбторг. Данные денежные средства злоумышленник обналичил и использовал по своему усмотрению, чем причинил существенный вред правам и законным интересам кредиторов ООО «Дальрыбторг» в сфере ЖКХ.
В настоящее время СО по городу Елизово СУ СКР по Камчатскому краю проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Если вина генерального директора в злоупотреблении полномочиями будет доказана, ему грозит наказание от серьезного штрафа до лишения свободы на срок до четырёх лет.(7)

Военным следственным отделом СКР по гарнизону Владивосток предъявлено обвинение командиру войсковой части 09751-А капитану 3 ранга Асаду Гаджиадамову. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, в декабре прошлого года Гаджиадамов потребовал от 7 подчиненных матросов часть получаемых ими дополнительных выплат, мотивируя свои требования необходимостью ремонта возглавляемого корабля. Военнослужащие согласились с условиями командира части, опасаясь, что в дальнейшем он примет меры к лишению их дополнительных выплат и создаст неприятности по службе, и передали ему более 150 тысяч рублей, которыми Гаджиадамов распорядился по своему усмотрению.
Потерпевшими в ходе предварительного следствия заявлены исковые заявления о возмещении материального ущерба. Кроме того, установлены факты оказания Гаджиадамовым давления на потерпевших, в связи с чем следствием заявлено ходатайство об отстранении его от должности, которое Владивостокским гарнизонным военным судом удовлетворено.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.(8)

Наркомания и наркобизнес

Наркополицейские в ходе операции "Мак-2012" выявили и уничтожили в Октябрьском районе Приморья восемь очагов маньчжурской конопли, сообщает УФСКН России по Приморскому краю. Крупномасштабная операция по уничтожению дикорастущей конопли проведена в августе в Октябрьском районе. Всего было выявлено восемь очагов произрастания конопли, где уничтожено в общей сложности 57 тысяч кустов "манчжурки».
Конопля уничтожалась как механически - путем скашивания тракторами и сенокосилками, так и путем опрыскивания.
Кроме того, большие участки конопли были найдены и уничтожены в пригороде Артема. В районе села Камышовка и полуострова Краббе наркополицейские уничтожили около 6 тысяч кустов марихуаны.
Помимо этого очаг произрастания конопли с признаками культивации был выявлен в Артеме... Лица, причастные к охране и культивации данной конопляной плантации, установлены.
В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о незаконном культивировании запрещенных растений. Ее максимальная санкция составляет восемь лет лишения свободы.(9)

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД России по Чугуевскому району совместно с участковыми уполномоченными полиции изъяли у жителя села Уборка 8 килограммов маковой соломы. Полицейские стали нежданными гостями для 40-летнего мужчины, который поживает в частном доме на улице Советская.
В ходе обыска на чердаке неприметного на первый взгляд дома были обнаружены весьма внушительные запасы запрещенных веществ. На балках высушивались растения маков. На полу располагались приспособления для переработки и емкости для хранения уже подготовленного наркотического вещества.
Хозяин «закромов» рассказал оперативникам и участковым, что мак вырастил, возделал и собрал в лесном массиве, неподалеку от соседнего села Варпаховка.
Как сообщил начальник полиции ОМВД России по Чугуевскому району Эдуард Чапаев, запасливый владелец изъятых растений с 2005 года состоит на учете в Центральной районной больнице как наркозависимый и не понаслышке знаком участковым.
Решается вопрос об избрании в отношении «фермера» меры пресечения и возбуждении уголовного дела.(10)

Сотрудники полиции Владивостока задержали пятерых мужчин по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. Пока шло оформление задержанных, местные жители устроили своеобразный митинг.
Вечерний пикник жителей малосемеек по улице Снеговой прервали сотрудники полиции. Во время беседы о том, что распивать водку в общественных местах запрещено, полицейские заметили среди пакетов с закусками у мужчин подозрительный сверток. Предположения оправдались, в свертке обнаружилось вещество растительного происхождения. В народе его называют «химкой».
Так как никто из задержанных не признался в причастности к свертку, то всех пятерых собутыльников задержали и до прибытия специальной оперативной группы проверили личности всех задержанных. Конопля оказалась завернута в бумагу от коммунального счета проживающей в соседнем доме женщины. При этом один из задержанных в качестве временного места проживания указал ту же квартиру сотрудникам полиции.
Дальнейшее разбирательство состоялось в УВД по Первореченскому району. Сверток, а также пробы с рук и вещей задержанных отправили на экспертизу. В случае если анализы совпадут, мужчин ждет наказание в виде штрафа или лишения свободы за хранение наркотиков.(11)

В Амурской области в суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в сбыте осужденному наркотических средств в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
29-летний оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии N 2 села Возжаевка обвиняется покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный лицом с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, сотрудник, используя свое служебное положение, сбыл за 10 тыс. руб. одному из осужденных исправительного учреждения гашишное масло массой 16,28 гр. Впоследствии мужчина повторно сбывал наркотики заключенным. В мае сотрудник УФСИН за совершение преступлений был заключен под стражу.
Мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с лишением права занимать определённые должности сроком до 20 лет и штрафом до 1 млн. руб. (12) Оперативные сотрудники подразделений собственной безопасности УМВД России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу провели совместную операцию по задержанию полицейского, имевшего при себе наркотическое вещество.
Как сообщила пресс-служба УМВД на Чукотке, сотрудник возвращался из командировки к месту прохождения службы и зарегистрировался в аэропорту Магадана на авиарейс, запланированный к вылету в Билибино. Во время досмотра багажа оперативники обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.
В сообщении говорится, что после проведенного исследования было установлено, что изъятое вещество является наркотическим. Материалы дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Руководство УМВД России на Чукотке назначило проведение служебной проверки.(13)

В Намском районе сотрудниками Госавтоинспекции была задержана автомашина «ВАЗ-2107». За рулем «семерки» находился 19-летний житель г.Якутска.
Как сообщили в УМВД Якутии, на вопросы полицейских молодой человек отвечал невнятно и заметно нервничал, чем вызвал подозрение. Было решено произвести осмотр салон и багажа, в ходе которого был обнаружен пакет с растительным веществом со специфическим запахом, предположительно наркотиком канабисной группы. Содержимое было направлены на экспертизу. Через несколько дней полицейские получили результаты. Было определено, что изъятым веществом оказалась высушенная марихуана. Вес наркотика составил более 800 граммов.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.(14)

Экономические преступления

Сегодня к российскому Дальнему Востоку приковано пристальное внимание, регион стремительно развивается, а это требует новых инвестиций. Для того, чтобы крупный частный бизнес, в том числе, и иностранный, вкладывал средства в развитие дальневосточных территорий, необходима не только их привлекательность, но и создание благоприятных условий. И в первую очередь здесь речь идет об обеспечении экономической безопасности. На конкретных примерах начальник Главного управления МВД России по ДФО генерал-майор полиции Евгений Кужель рассказал, как ведется борьба с криминалом в экономической сфере.
По его словам, на сегодняшний день представители крупных межрегиональных и транснациональных преступных сообществ пытаются воспользоваться коррупционными связями в региональных властных структурах.
Стоит отметить, что задокументированные факты мошенничества затрагивают как бизнес-среду, так и государственный сектор.
Например, следственной частью дальневосточного главка возбуждено три уголовных дела в отношении руководства дальневосточного филиала одного из государственных унитарных предприятий, которое подозревается в хищении почти 60 миллионов рублей под прикрытием коммерческой деятельности.
Само ФГУП – достаточно мощная федеральная структура, специализирующаяся на комплексном решении государственных задач в области лесоустройства. Имеет широкую филиальную сеть, в том числе и на Дальнем Востоке.
Имеется информация, что получив несколько выгодных государственных контрактов, директор филиала и его заместитель заключили договор на их выполнение с коммерческой организацией. В результате проверки выяснилось, что фирма является дочерней, а руководитель – ее единственным учредителем.
Более того, сами работы производились с привлечением сотрудников филиала, технических и информационных ресурсов организации.
Весной 2012 года были задержаны мошенники, которые специализировались на аферах в сфере грузоперевозок. В числе пострадавших оказались как отдельные предприниматели, так и целые организации – поставщики и заказчики из Приморья, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, других городов России.
Выдавая себя за представителей несуществующих транспортных компаний, мошенники вывозили с территорий различных фирм и предприятий десятки тонн морской и мясной продукции, а так же промышленные товары. Например, с одной из баз злоумышленники похитили автомобильные шины, на другой их добычей стали строительные леса.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое участников группы. У них изъяты расписки на разных лиц о выдаче займов под залог недвижимого имущества, ноутбуки, наборная печать, мобильные телефоны, банковские карты.
Возбуждены уголовные дела, по материалам которых сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 17,5 миллионов рублей.
Экономическая преступность сегодня – сложное, многогранное, высокотехнологичное явление. И чтобы эффективно с ним бороться надо, как минимум, идти в ногу со временем…
Расследуемые преступления носят межрегиональный, а порой транснациональный характер, имеют социальную значимость, вызывают повышенный резонанс в обществе.
Взять хотя бы дело о так называемой финансовой пирамиде из Приморья. Расследование длится уже более трёх лет…
Это пример кропотливой работы следователей Следственной части ГУ МВД России по ДФО. Потребительское общество взаимного кредитования "Финанс-Кредит" действовало с 2006 по 2009 годы. Членами правления организации были записаны близкие родственники женщины, которая, по сути, была единоличной владелицей компании. Отделения "Финанс-Кредита" действовали в Находке, Уссурийске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, поселке городского типа Преображение. Людям обещали от 17 до 25 процентов в год в зависимости от вида вклада. В основном клиентами компании становились одинокие, пожилые люди, пенсионеры и инвалиды.
На первоначальном этапе общество выполняло взятые на себя обязательства. Но делало это за счет более поздних "вкладчиков". В итоге, когда фирма развалилась, люди стали обращаться в милицию и суды. На первоначальном этапе правоохранительными органами было возбуждено порядка 150 уголовных дел. Позже стало понятно, что все они имеют признаки, схожие с так называемой финансовой пирамидой, поэтому уголовные дела были объединены в одно.
На сегодняшний день общий объем уголовного дела насчитывает более 120 томов. А список потерпевших, чей ущерб официально подсчитан и задокументирован – 847 человек. Сумма ущерба может составить несколько сот миллионов рублей.
Бывшему руководителю компании предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – до 10 лет лишения свободы.
Полицейские главка осуществляют оперативное сопровождение еще одного достаточно громкого дела, связанного с возмещением налога на доходы физических лиц. В числе основных фигурантов - заместитель начальника одной из районных налоговых инспекций Хабаровска…
Криминальную цепочку возглавляла заместитель начальника ИФНС России по Индустриальному району города Хабаровска. Комплекс мероприятий по разоблачению мошенников мы проводили во взаимодействии с коллегами управлений ФСБ и МВД России по Хабаровскому краю.
Преступная группа специализировалась на незаконном возмещении НДФЛ, связанном с оказанием платных медицинских услуг гражданам, которые на самом деле за помощью в учреждения здравоохранения не обращались.
Руководитель из своего близкого окружения отбирала людей для реализации схемы хищения денег. Знакомые передавали женщине свои документы, номера расчётных счетов, копии паспортов, а также справку формы 2-НДФЛ. По этим данным, она и неустановленные пока лица изготавливали фиктивный пакет документов необходимый для возмещения НДФЛ. На основании этих документов в инспекции оформлялось возмещение налога в размере 13 процентов от суммы якобы оказанных медицинских услуг. В настоящее время заместитель начальника ИФНС арестована.
В ходе судебного заседания она предложила в качестве залога 10 миллионов рублей, желая избежать меру пресечения в виде заключения под стражу. Возникает логичный вопрос, откуда у скромного чиновника налоговой службы такая сумма?
Расследование только началось. Есть информация, что сумма ущерба, нанесенного муниципальному и краевому бюджетам, может составить несколько миллионов рублей, а количество лиц, которые участвовали в незаконных операциях, организованных данной преступной группой, превысить 60 человек.
Еще один достаточно серьёзный пласт экономических преступлений – вывод по "серым" схемам финансовых активов за рубеж. Ситуация с выводом финансовых активов тесно переплетается с проблемой легализации преступных доходов и наиболее активно эти процессы происходят в регионах, граничащих с Китаем.
Так, пресечена деятельность одной бизнес-структуры, члены которой в 2008 году по фиктивному договору перечислили за рубеж более 150 миллионов рублей. В сентябре 2011 года в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело.
На общероссийском уровне накоплен солидный опыт борьбы с данной категорией финансовых преступлений. Положительным шагом является и реализация его в масштабах федеральных округов.(15)

Браконьерство

В г. Арсеньеве полицейские вместе с сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни провели серьезную операцию, в ходе которой изъяли шкуры тигров, соболя и других редких диких животных. Это само крупное изъятие за всю историю Приморья.
В квартире жителя города Арсеньева работает следственная группа. Здесь целый склад запрещенных к хранению и переработке редких растений и шкур диких животных. Одних только тигров — восемь экземпляров.
Представители Всемирного фонда дикой природы, которых пригласили оперативники в качестве экспертов, говорят, популяции краснокнижного хозяина тайги нанесен серьезный ущерб. Он сопоставим с тем, что на территории целого заповедника истребили всех обитающих в нем тигров.
По оценкам экспертов, стоимость каждой такой шкуры на черном рынке оценивается до десяти тысяч долларов США. Все зависит от размера и от выделки. Подозреваемый, в квартире которого нашли тигриные шкуры, а также охотничьи боеприпасы рассказывает в оправдание, что скупал их годами, но не смог реализовать.
Это крупное преступление раскрыто благодаря слаженным действиям сотрудников Дальневосточной оперативной таможни и местных полицейских. Все обстоятельства дела в интересах следствия пока не разглашают.
Тигриные шкуры особенно ценятся в Китае. Черные полоски на голове самца напоминают иероглиф «ван», что означает «князь», «хозяин». В данном случае житель Арсеньева оказался хозяином своей судьбы, так как за хранение боеприпасов, корня женьшень и тигриных шкур ему грозят серьезные штрафы и уголовное наказание.(16)

Шкотовским районным судом трое местных жителей осуждены по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный с применением самоходного транспортного плавающего средства, с причинением крупного ущерба).
Как установлено в судебном заседании, Иван Новиков, Сергей Непомнющий и Александр Модженок в ночь на 1 мая 2012 года, не имея разрешения на вылов краба камчатского, вышли на моторной лодке в акваторию бухты Муравьиная Уссурийского залива, где с использованием специальных крабовых ловушек, незаконно добыли 106 особей краба камчатского.
В результате их действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинён крупный ущерб на сумму свыше 73 тыс. рублей. После задержания злоумышленников сотрудниками госконтроля в сфере охраны МБР находящиеся в живом состоянии 36 особей краба были выпущены в естественную среду обитания.
Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей каждому. Заявленный природоохранным прокурором гражданский иск на сумму 73 тыс. 480 рублей удовлетворен судом в полном объеме.(17)

Сахалинские пограничники в исключительной экономической зоне России в южной части Анивского залива после погони задержали российское судно "Сони" с крабом на борту, сообщает группа общественных связей Сахалинского погрануправления Береговой охраны ФСБ России.
Судно приписано к сахалинскому порту Невельск и ходит под флагом РФ. На его борту было четыре россиянина.
На законные требования береговой охраны об остановке судно не реагировало и взяло курс на Японию. Лишь в пределах исключительной экономической зоны сопредельного государства после применения пограничниками предупредительной стрельбы "Сони" застопорило ход и легло в дрейф.
В трюмах судна пограничники нашли 184 корзины с живым крабом волосатым, общим весом около пяти тонн. Разрешение на ведение промысловой деятельности у капитана не оказалось.
Пограничники напоминают, что в мае 2012 года траулер "Сони" уже задерживался. По решению суда, капитан и судовладелец ООО "Сахмарин" были оштрафован на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Теперь в отношении нового капитана "Сони" также возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводится доследственная проверка по факту незаконной добычи водных биоресурсов.
Отмечается, что незаконно добытый рыбаками краб выпущен в море. Предотвращен ущерб на восемь млн. рублей.(18)

Полицейские совместно с коллегами из ФСБ обнаружили два браконьерских стана в Соболевском районе, сообщила пресс-служба УМВД по Камчатскому краю.
" Незаконным выловом лосося в районе реки Пымта занимались девять человек. Рядом с местом промысла оперативники обнаружили орудия лова, около 10 тыс. кг рыбы и около 1 тыс. 700 кг красной икры.
Пресс-служба подчеркивает, что только по предварительным данным, ущерб от браконьерского промысла составил более 5 миллионов рублей.
Как сообщалось, на Камчатке идет операция "Путина 2012". Ее проводят полицейские совместно с представителями других силовых структур. До 1 октября мобильные бригады оперативников будут дежурить в местах промысла, чтобы пресечь браконьерскую добычу рыбы. На крупнейших трассах региона выставлены стационарные посты, где полицейские досматривают содержимое багажников и салонов машин, чтобы выявить факты транспортировки незаконно добытой рыбопродукции.(19)

Из двух задержанных на Сахалине в рамках операции «Путина-2012» браконьеров один оказался в федеральном розыске.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД, в устье реки Поронай с патрульного катера полицейские заметили, что к берегу движется кунгас. В лодке, принадлежащей одному из рыбоперерабатывающих предприятий, находились двое безработных 23 и 25 лет, у одного из которых оказались проблемы с законом.
При досмотре кунгаса в специальных емкостях обнаружено более пяти тонн рыбы лососевых пород без разрешительных документов на ее вылов. После составления протокола лодка была задержана и отконвоирована к пирсу Сахалино-Курильского территориального управления по контролю за производством водно-биологических ресурсов. Незаконно добытая рыба изъята и сдана на ответственное хранение.(20)

Оставлено в силе решение о конфискации китайского судна-браконьера, наловившего в Приморье морепродуктов на 3,92 миллиона рублей, сообщила Главная военная прокуратура РФ. По информации ведомства, в конце августа 2011 года китайское рыбопромысловое судно "Лу Вэй Юй" ловило кальмара в исключительной экономической зоне России в Японском море. Российским пограничникам пришлось преследовать этот корабль, так как капитан требование остановиться проигнорировал.
В ходе досмотра в трюмах и морозильной камере судна было обнаружено около 500 тысяч особей тихоокеанского кальмара, более 40 тысяч японских анчоусов и 1,44 тысячи особей рыбы-собаки, сайры и японского гипероглифа. Необходимая промысловая и иная документация при этом отсутствовала.
Судно-браконьер было арестовано, и еще до рассмотрения дела китайцы добровольно возместили ущерб в 3,9 миллиона рублей. Позднее суд первой инстанции наложил на китайскую компанию "Вихай Джауянг Интл", владелицу судна, административный штраф в размере двукратной стоимости незаконно выловленных морских биоресурсов - более 6,5 миллиона рублей, а также конфисковал судно-браконьер в доход российского государства.
Решение о конфискации представители китайской компании обжаловали, однако Приморский краевой суд в соответствии с позицией военной прокуратуры отказал в удовлетворении жалобы и оставил решение Фрунзенского районного суда Владивостока без изменений", - говорится в сообщении. Дата вынесения решения не уточняется.(21)

1 августа, сотрудниками ОМВД Сахалина в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции "Путина-2012" на реке Пырки Охинского района был задержан безработный 41-летний житель города Охи, ранее судимый по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), который производил незаконный лов горбуши. Изъято3 кг. соленой лососевой икры и сдано на ответственное хранение.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Сахалинской области, также на реке Пырки были задержаны трое жителей города Охи, которые незаконно осуществляли вылов рыбы. Подлежало изъятию110 литров лососевой икры, которые были сданы на ответственное хранение. У граждан 35, 37 и 48 лет, двое из которых ранее судимы, взято обязательство о явке.
По вышеперечисленным фактам проводятся проверки.(22)

Экологические преступления

Пожарским районным судом вынесен приговор двум жителям края, признанным виновными в совершении преступлений в сфере лесопользования. Владимир Филиппов осужден за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), второй фигурант дела - бывший сотрудник Дальнереченского ГОВД - Владимир Клюс осужден за пособничество в совершении указанных преступлений (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 260 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, Филиппов из корыстных побуждений в декабре 2010 года и весной 2011 года производил незаконную рубку лесных насаждений в Звеньевском и Верхне-Перевальнинском участковых лесничествах на территории Пожарского района. Клюс, используя пакет подложных документов на вывоз древесины для ЗАО «Лес Экспорт», дважды оказывал содействие Филиппову в вывозе незаконно срубленной древесины с помощью специально нанятого грузового автомобиля.
Размер экологического ущерба от преступных действий составил порядка 8 млн. 245 тыс. рублей. Пытаясь уйти от ответственности за содеянное, Филиппов в период рассмотрения данного дела в суде в августе текущего года, совершил побег из-под стражи, однако, оперативно был разыскан сотрудниками полиции.
Признав обоих подсудимых виновными в совершении экологических преступлений, суд приговорил Филиппова (с учетом частичного сложения наказаний) к 5 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Клюса – к 2 годам лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет.
Кроме этого, по иску прокурора суд взыскал с осужденных ущерб, причиненный незаконными рубками лесных насаждений.
Приговор суда в законную силу не вступил.(23)

Контрабанда

Должностные лица таможенного поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни в ходе проведения таможенного контроля у российского гражданина, следующего из России в Китайскую народную республику, в сопровождаемом багаже обнаружили недекларированный в установленном таможенным законодательством Таможенного союза порядке варено-мороженный краб камчатский в панцире клешни общим весом 336 килограммов.
Каких-либо разрешительных, коммерческих, таможенных документов гражданин, нарушивший законодательство, не предъявил, пояснив, что данных документов на эту партию товаров у него нет. Пройти таможенный контроль с данной партией товара намеривался без подачи декларации на товары и без совершения необходимых для выпуска товаров таможенных операций.
Вывозить товары, в отношении которых законодательством государств-членов Таможенного союза установлены вывозные таможенные пошлины, за исключением рыбы, морепродуктов (кроме икры осетровых видов рыб) можно в количестве не более 5 килограммов.
Товар изъят. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.2 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».(24)

В пункте пропуска МАПП «Краскино» Хасанской таможни при проведении таможенного контроля физических лиц, выезжающих из России в Китайскую Народную Республику, у одного из пассажиров, гражданина КНР, изъят незадекларированный сушеный трепанг.
Перед началом процедуры китайский гражданин на вопрос о наличии у него предметов, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. Но его слова были поставлены таможенным инспектором под сомнение после прохождения багажа через рентгенустановку. При проведении осмотра сумки с личными вещами китайского пассажира таможенники обнаружили целлофановый пакет черного цвета, в котором находился сушенный «морской огурец» общим весом 0,85 кг.
Вывоз трепанга допускается только при наличии разрешительных документов, а также регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Государственным инспектором Хасанского отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору составлен акт о нарушениях единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. По факту недекларирования трепанга в отношении гражданина КНР возбуждено административное дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП России.(25)

Ольга Аношина

1. Следователи обнародовали запись расстрела губернатора Магаданской области/ Прима-Медиа. 2012. 9 августа;
http://primamedia.ru/news/dv/09.08.2012/221211/sledovateli-obnarodovali-zapis-rasstrela-gubernatora-magadanskoy-oblasti.html
2. Приморье вышло на первое место в стране по числу жалоб на коррупцию/ ПТР. 2012. 27 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66785-primore-vyshlo-na-pervoe-mesto-v-strane-po-chislu-zhalob-na-korrupciyu.html
3. В Приморье из 43 осужденных за коррупцию к реальному заключению приговорили лишь 7 человек/ ПТР. 2012. 21 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66567-v-primore-iz-43-osuzhdennyh-za-korrupciyu-k-realnomu-zaklyucheniyu-prigovorili-lish-7-chelovek.html
4. Следователи УМВД Приморья пресекли мошенничество государственного чиновника/ ПТР. 2012. 22 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66614-sledovateli-umvd-primorya-presekli-moshennichestvo-gosudarstvennogo-chinovnika.html
5. Суд не отпустил под залог арестованного министра спорта Камчатки/Интерфакс. 2012. 21 августа;
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=337685&sec=1672

6. Бывший главный казначей на Сахалине получил условный срок за взятку/ Дейта.ру. 2012. 3 августа;
http://www.deita.ru/incidents/sakhalinskaja-oblast_03.08.2012_817709_byvshij-glavnyj-kaznachej-na-sakhaline-poluchil-uslovnyj-srok-za-vzjatku.html
Сахалинский чиновник заплатит штраф в 4 миллиона рублей/ Дейта.ру. 2012. 3 августа;
http://www.deita.ru/incidents/primorskij-kraj_03.08.2012_817765_sakhalinskij-chinovnik-zaplatit-shtraf-v-4-milliona-rublej.html

7. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Дальрыбторг"/Дейта.ру. 2012. 3 августа;
http://www.deita.ru/incidents/kamchatskij-kraj_02.08.2012_817654_na-kamchatke-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-gendirektora-ooo-dalrybtorg.html
8. Командир войсковой части во Владивостоке обвиняется в поборах с подчиненных/ Дейта.ру. 2012. 2 августа;
http://www.deita.ru/incidents/primorskij-kraj_02.08.2012_817621_komandir-vojskovoj-chasti-vo-vladivostoke-obvinjaetsja-v-poborakh-s-podchinennykh.html
9. Почти 60 тысяч кустов конопли уничтожено в Октябрьском районе Приморья/ ПТР. 2012. 30 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66956-pochti-60-tysyach-kustov-konopli-unichtozheno-v-oktyabrskom-rayone-primorya.html
10. В Чугуевском районе полицейские изъяли 8 кг маковой соломки/ ПТР. 2012. 29 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66914-v-chuguevskom-rayone-policeyskie-izyali-8-kg-makovoy-solomy.html
11. Пятеро жителей Владивостока попались с наркотиком в квитанции ЖКХ/ Дейта.ру. 2012. 1 августа;
http://www.deita.ru/incidents/primorskij-kraj_01.08.2012_817562_pjatero-zhitelej-vladivostoka-popalis-s-narkotikom-v-kvitantsii-zhkkh.html

12. Сотрудника колонии будут судить за сбыт наркотиков заключенным в Приамурье/ Интерфакс. 2012. 29 августа;
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=339816&sec=1672
13. Полицейский пытался провезти наркотики из Магадана на Чукотку/ Интерфакс. 2012. 28 августа;
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=339790&sec=1672
14. Водитель "семерки" вез особо крупную партию наркотиков в Якутии/ Дейта.ру. 2 августа;
http://www.deita.ru/incidents/respublika-sakha_02.08.2012_817636_voditel-semerki-vez-osobo-krupnuju-partiju-narkotikov-v-jakutii.html
15. Начальник ГУ МВД РФ по ДФО Е.Кужель: "Нам удалось приостановить темпы вывода за рубеж финансовых активов"/Интерфакс. 2012. 22 августа;
http://www.interfaxrussia.ru/FarEast/print.asp?id=338099&type=exclusive

16. Приморские специалисты провели крупнейшее изъятие шкур диких животных за всю историю края/ ПТР. 2012. 24 августа; http://ptr-vlad.ru/news/ptrnews/66728-primorskie-specialisty-proveli-krupneyshee-izyatie-shkur-dikih-zhivotnyh-za-vsyu-istoriyu-kraya.html
17. В Приморье вынесен приговор по делу о незаконной добыче краба/ ПТР. 2012. 29 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66875-v-primore-vynesen-prigovor-po-delu-o-nezakonnoy-dobyche-kraba.html
18. Сахалинские пограничники открыли огонь для остановки подозреваемого в браконьерстве российского судна/ Интерфакс. 2012. 29 августа;
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=339789&sec=1672
19. 10 тонн лосося и почти 2 тонны икры изъяли у браконьеров на Камчатке/ Интерфакс.ру. 2012. 29 августа;
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=339788&sec=1672
20. Задержанный на Камчатке браконьер оказался преступником в международном розыске/ Дейта.ру. 2012. 1 августа;
http://www.deita.ru/incidents/kamchatskij-kraj_01.08.2012_817602_zaderzhannyj-na-kamchatke-brakonjer-okazalsja-prestupnikom-v-mezhdunarodnom-rozyske.html
21. Россия отобрала у китайцев корабль за браконьерство в Японском море/ ПТР. 2012. 22 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66584-rossiya-otobrala-u-kitaycev-korabl-za-brakonerstvo-v-yaponskom-more.html

22. Дальневосточные полицейские изъяли больше центнера браконьерской икры/ Дейта.ру. 2012. 2 августа;
http://www.deita.ru/incidents/sakhalinskaja-oblast_02.08.2012_817681_dalnevostochnye-politsejskie-izjali-bolshe-tsentnera-brakonjerskoj-ikry.html

23. В Приморье осуждены «черные лесорубы», от действий которых государству причинен ущерб на общую сумму свыше 8 млн. рублей./ Прокуратура ПК. 2012. 2 августа.
В Приморье начался суд над "черными лесорубами"/ Дейта.ру. 2012 3 августа;
http://www.deita.ru/incidents/primorskij-kraj_03.08.2012_817699_v-primorje-nachalsja-sud-nad-chernymi-lesorubami.html
24. В Приморье на границе задержали партию незадекларированного краба/ ПТР. 2012. 22 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66606-v-primore-na-granice-zaderzhali-partiyu-nezadeklarirovannogo-kraba.html
25. В Приморье на таможне задержан гражданин КНР, пытавшийся незаконно провезти сушеный трепанг/ Птр. 2012. 21 августа;
http://ptr-vlad.ru/news/crime/66573-v-primore-na-tamozhne-zaderzhan-grazhdanin-knr-pytavshiysya-nezakonno-provezti-sushenyy-trepang.html